주주총회소집결의 2023-03-16 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901190
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509, 성남 R&D 센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김혁표 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 오현식 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 조경형 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 전군표 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 정학붕 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이계문 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 전군표 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 정학붕 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혁표 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | ㈜위니아딤채 대표이사('19~'22.3) ㈜동부대우전자 상품기획담당('13~'18) |
| 오현식 | 1970-06 | 2 | 재선임 | ㈜위니아 경영전략실장('22~현재) ㈜위니아딤채 재경실장('21.1~'21.12) ㈜위니아딤채 재경담당('15~'20) |
| 조경형 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | ㈜위니아 경영지원실장('22.8.~현재) ㈜위니아 인사지원담당('22.6~'22.7) ㈜위니아 인사담당('20.9~'22.5) 겸 ㈜위니아 대외협력담당('21.6~'22.5) ㈜위니아딤채 법무/감사담당('16.~'21.6) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 | ㈜위니아 사외이사/감사위원('20~현재) (주)삼표시멘트 사외이사('19~현재) 광교 세무법인 회장('17~현재) 국세청장('06~'07) | (주)삼표시멘트 (사외이사) |
| 정학붕 | 1951-11 | 1 | 재선임 | ㈜위니아 사외이사/감사위원('22.~현재) ㈜대유플러스 사외이사('16~'22.3) 한국거래소 유가증권시장본부 상무('05~'08) | - |
| 이계문 | 1960-12 | 1 | 신규선임 | 동국대 경영전문대학원 석좌교수('22~현재) 서민금융진흥원/신용회복위원회('18~'21) 주미국 대한민국대사관('13~'16) 재정경제부/기획재정부('06~'13) | 한국자산관리공사 (비상임이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜위니아 사외이사/감사위원('20~현재) (주)삼표시멘트 사외이사('19~현재) 광교 세무법인 회장('17~현재) 국세청장('06~'07) |
| 정학붕 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜위니아 사외이사/감사위원('22.~현재) ㈜대유플러스 사외이사('16~'22.3) 한국거래소 유가증권시장본부 상무('05~'08) |
| 이계문 | 1960-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대 경영전문대학원 석좌교수('22~현재) 서민금융진흥원/신용회복위원회('18~'21) 주미국 대한민국대사관('13~'16) 재정경제부/기획재정부('06~'13) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901190
