[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-31 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531800810
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-30 | |
| 3. 정정사유 | 2023년 제1차 임시주주총회 제2호 의안: 상임이사(2인) 선임의 건 -상임이사(2인) 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 제2-1호 (후보자) 박진규 제2-2호 (후보자) 이병휘 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -제2호 의안과 관련, 세부내역은 후보가 결정되는 대로 정정공시할 예정입니다. | -상기 4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 비상임이사(1인) 선임의 건에서 강승우 후보는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조 제3항 제2호 및 당사 정관 제29조에 의한 비상임이사(노동이사) 입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 제2-1호 (후보자) 박진규 제2-2호 (후보자) 이병휘 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 비상임이사(1인) 선임의 건에서 강승우 후보는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조 제3항 제2호 및 당사 정관 제29조에 의한 비상임이사(노동이사) 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-04-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | - (現)한국지역난방공사 경영지원처장 - (前)한국지역난방공사 통합운영처장 - (前)한국지역난방공사 판교지사장 |
| 이병휘 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | - (前)산업통상자원부 국가기술표준원 기계융합산업표준과장 - (前)산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정보과 연구관 - (前)산업통상자원부 국가기술표준원 산업표준혁신과 연구관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승우 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | - 한국지역난방공사 플랜트 기술처 연구기획부 팀장('23.3~現) - 한국지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장('17.2~'21.3) -한국지역난방공사 경영전략처 정책팀 팀장('11.3~'13.6) | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531800810
