주주총회소집결의 2023-02-24 13:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900275
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 26기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :이사 최우진 선임의 건(재선임) 제 2-1호 의안 :사외이사 김학 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 :감사 곽노택 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원). | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우진 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 삼성디스플레이 상무 로체시스템즈(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 삼성디스플레이 YE팀 상무 켐트로닉스 부사장 솔링크 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노택 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 국제표준인증원 선임심사원 국제인증컨설팅㈜ 대표위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900275
