주주총회소집결의 2024-03-14 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801526
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임 . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구 . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균 . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김정기 . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 조영태 . 제2-5호 : 사외이사 선임 - 김태원 . 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김희재 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 . 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제22기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2024년 3월 14일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남구 | 1963-10 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장 |
| 오태균 | 1961-01 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
| 조영태 | 1972-05 | 1 | 재선임 | * 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수 | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) 서울연구원 비상임이사 (2022.04~현재) |
| 김태원 | 1980-03 | 1 | 재선임 | * 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무 | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
| 김희재 | 1969-02 | 1 | 재선임 | * 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계에술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사 | 올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 | 한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
| 김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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