정기주주총회결과 2023-03-24 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801076
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 86,308,574 | - 매출액 | 25,028,134 | |
| - 부채총계 | 78,602,833 | - 영업이익 | 545,781 | ||
| - 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 639,808 | ||
| - 자본총계 | 7,705,741 | *주당순이익(원) | 10,900 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,837,463 | - 매출액 | 473,068 | |
| - 부채총계 | 2,570,565 | - 영업이익 | 371,492 | ||
| - 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 663,789 | ||
| - 자본총계 | 5,266,898 | *주당순이익(원) | 11,361 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,361.5 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 134,660,534,121 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.95 | |||
| 종류주식 | 4.94 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 7명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 81.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임 . 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록 ⇒원안대로 통과 . 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 . 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태 ⇒원안대로 통과 . 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원 ⇒원안대로 통과 . 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승 ⇒원안대로 통과 . 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조 ⇒원안대로 통과 . 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규 ⇒원안대로 통과 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록 ⇒원안대로 통과 . 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 ⇒원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2023년 3월 9일 개최된 FY2023 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영록 | 1958-05 | 1 | 재선임 | * 美 University of Southern California 경제학 박사 * 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 * (현) 서울대 국제대학원 교수 | 한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재) |
| 김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
| 조영태 | 1972-05 | 1 | 재선임 | * 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수 | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
| 김태원 | 1980-03 | 1 | 재선임 | * 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무 | 한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
| 함춘승 | 1964-01 | 1 | 재선임 | * 美 Yale University 경제정치학 * 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 * 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사 * (현) 루트로닉 리스크관리 본부장 * (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장 | 한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재) |
| 지영조 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문 | - |
| 이성규 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | * 연세대 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO) 대표이사 * 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표 * (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원 * (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영록 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 美 University of Southern California 경제학 박사 * 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 * (현) 서울대 국제대학원 교수 |
| 김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801076
