정기주주총회결과 2024-03-29 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802148
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,004,928 | - 매출액 | 211,648 | |
| - 부채총계 | 619,154 | - 영업이익 | 21,405 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 10,003 | ||
| - 자본총계 | 385,774 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,007,218 | - 매출액 | 211,457 | |
| - 부채총계 | 619,496 | - 영업이익 | 21,301 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 10,452 | ||
| - 자본총계 | 387,722 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■회의 목적 사항 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 →원안대로 승인 2. 부의안건 제1호 의안 - 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (신달순) →원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건 (임학운) →원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 선임의 건 (이동연) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달순 | 1956-04 | 3 | 재선임 | -건국대 경영대학원 석사 -경원대 경영대학원 박사 -(주)용평리조트 대표이사 -(주)센트럴관광개발 대표이사 -(주)신세계센트럴시티 대표이사 -(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트 대표이사 현) (주)세일여행사 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 공동대표이사 |
| 임학운 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -강원대 환경학과 학사 -청심국제문화재단 이사장 -청심평화월드센터 대표이사 -(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사 -(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장 현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동연 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 사법학과 졸업 -대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사 -대전고등법원 판사 -서울남부지원법원 판사 -대전지방법원 부장판사 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -서울동부지방법원 부장판사 -서울중앙지방법원 부장판사 -의정부지방법원고양지원장 현) 법무법인 이작 대표변호사 | 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.~64 현행과 동일 65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업 66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업 67. 위 각호와 관련된 물류유통업 68. 위 각호와 관련된 수출업 69. 도서 및 출판물 도매업 70. 도서 및 출판물 소매업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802148
