주주총회소집결의 2024-03-13 12:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800367
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이동연) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달순 | 1956-04 | 3 | 재선임 | -건국대 경영대학원 석사 -경원대 경영대학원 박사 -(주)용평리조트 대표이사 -(주)센트럴관광개발 대표이사 -(주)신세계센트럴시티 대표이사 -(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트 대표이사 현) (주)세일여행사 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 대표이사 현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 공동대표이사 |
| 임학운 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -강원대 환경학과 학사 -청심국제문화재단 이사장 -청심평화월드센터 대표이사 -(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사 -(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장 현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동연 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 사법학과 졸업 -대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사 -대전고등법원 판사 -서울남부지원법원 판사 -대전지방법원 부장판사 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -서울동부지방법원 부장판사 -서울중앙지방법원 부장판사 -의정부지방법원고양지원장 현) 법무법인 이작 대표변호사 | 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.~64 현행과 동일 65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업 66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업 67. 위 각호와 관련된 물류유통업 68. 위 각호와 관련된 수출업 69. 도서 및 출판물 도매업 70. 도서 및 출판물 소매업 | 신규업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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