정기주주총회결과 2023-03-31 13:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800798
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 868,286 | - 매출액 | 143,315 | |
| - 부채총계 | 490,578 | - 영업이익 | 1,552 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -12,121 | ||
| - 자본총계 | 377,708 | *주당순이익(원) | -252 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 870,052 | - 매출액 | 143,188 | |
| - 부채총계 | 490,847 | - 영업이익 | 1,565 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -10,772 | ||
| - 자본총계 | 379,205 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■회의 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 -정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) →원안대로 승인 제3호 의안 -이사 선임의 건(사내이사 심완석) →원안대로 승인 제4호 의안 -감사 선임의 건(상근감사 김성민) →원안대로 승인 제5호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) →원안대로 승인 제6호 의안 -감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) →원안대로 승인 제7호 의안 -임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심완석 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장 2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔 앤 리조트(구,일상해양산업(주)) 영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤리조트 전략지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤 리조트 상근 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 60 커피 및 차류 도, 소매업 61 비알코올 음료점업 62 빵, 케익, 페스츄리류, 냉동생지 제조 및 판매업 63 제빵, 제과 제조 및 판매업 64 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체. | 신규사업을 위한사업 목적 추가 상동 상동 상동 상동 상동 상동 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800798
