주주총회소집결의 2023-03-15 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801914
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■회의 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 심완석) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성민) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심완석 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장 2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔 앤 리조트(구,일상해양산업(주)) 영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤리조트 전략지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤 리조트 상근 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 60 커피 및 차류 도, 소매업 61 비알코올 음료점업 62 빵, 케익, 페스츄리류, 냉동생지 제조 및 판매업 63 제빵, 제과 제조 및 판매업 64 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체. | 신규사업을 위한사업 목적 추가 상동 상동 상동 상동 상동 상동 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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