대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-29 11:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000108
| 기업집단명 : | 한솔 |
| 기업집단 동일인 : | 조 동 길 |
| 기업집단 대표회사 : | 한솔홀딩스(주) |
| 작성회사 : | 한솔인티큐브(주) |
| 담당자 : | 박 진 이 (팀 장) , 전화번호(02-6005-3000) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한솔인티큐브(주) | 김형준 | 2003.12.15 | 2008.03.03 | J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업) | 222 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 한솔인티큐브(주) | J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업) | AI기반 디지털 컨택센터 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비 금 융 회 사 | 한솔인티큐브(주) | 16,465 | 6,319 | 13,348 | 29,813 | 10,541 | 2,347 | 12,888 | - | 6,940 | 16,925 | 76.14 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 한솔인티큐브)주) | 37,350 | -5,587 | 559 | 1,488 | 235 | -5,485 |
기타비용등에 종속기업평가손실(1,211백만원)이 포함되어 있습니다.
- 해당사항이 없습니다.
- 해당사항이 없습니다.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 한솔 인티큐브(주) | 김형준 | 대표이사 (이사회 의장) | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.20 | - | 한솔피엔에스(주)(계열) 한솔코에버(주)(주1) (주)스티커스 코퍼레이션(주1) | 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 | 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 | 신임 | - |
| 김형준 | 사내이사 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.20 | - | 한솔피엔에스(주)(계열) 한솔코에버(주)(주1) (주)스티커스 코퍼레이션(주1) | 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 | 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 | 신임 | - | ||
| 한광신 | 사내이사 | 2021.03.24 | 2021.03.26 | 2027.03.20 | - | - | (주)코인텍 솔루션 영업 | - | 중임 | - | ||
| 정원열 | 사내이사 | 2023.03.22 | 2023.03.27 | 2026.03.21 | - | (주)스티커스 코퍼레이션(주1) | 한솔홀딩스(주) 커뮤니케이션팀 | 한솔홀딩스(주) 커뮤니케이션팀 | 신임 | - | ||
| 박철관 | 사내이사 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.20 | - | - | 한솔인티큐브(주) CCaaS사업부 사업부장 | - | 신임 | - | ||
| 김지암 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2021.03.24 | 2021.03.26 | 2027.03.20 | - | 세무법인 원형 (주)지영 | 세무법인 원형, 세무사 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 김철범 | 사외이사 | 2020.03.23 | 2020.04.03 | 2026.03.21 | - | 클랩스비엔씨(주) | 클랩스비엔씨(주) 전무 (CFO) | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 현 석 | 사외이사 | 2022.03.23 | 2022.03.29 | 2025.03.22 | - | 사단법인 아시아연구센터 | 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 동아시아국제학부 학부장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
(주1) (주)스티커스코퍼레이션, 한솔코에버(주)는 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 계열회사로 기재하지 않았습니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비 금 융 회 사 | 한솔 인티큐브(주) | 류창성, 한광신, 정원열, 안중현, 김철범, 김지암, 현 석 | 2023.05.11 | '23년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 2023.05.11 | 자금관련 이사회 추인사항 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.05.11 | '23년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.08.10 | '23년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.11.09 | 자금관련 이사회 추인사항 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.11.09 | '23년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.12.14 | 자금관련 이사회 추인사항 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.12.14 | 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.12.14 | '24년 자기거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2023.12.14 | '24년 경영계획 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | 제21기('23년)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -연결재무제표 및 별도재무제표 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | 이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | 이사 겸직 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | '24년 외부감사인 선정 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | '23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.03.05 | 제21기 정기주주총회 소집결정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.03.05 | 제21기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.03.05 | 전자투표제도 도입의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.03.05 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 김형준, 한광신, 정원열, 박철관, 김지암, 김철범, 현 석 | 2024.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2024.03.21 | 감사위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.05.09 | '24년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.05.09 | 자금관련 이사회 추인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.05.09 | 자기거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.05.09 | 자기거래 내역 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.05.09 | '24년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | 한 솔 인 티 큐 브 (주) | 감 사 위 원 회 | 상법 제393조의 2, | 김지암, 김철범, 현 석 | 목적 : 회사의 회계와 업무 감사 및 이사회가 위임한 사항 처리 권한 : 업무감사권, 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권, 이사보고의 수령권, 자회사의 조사권, 이사의 위법행위에 대한 유지청구권, 각종 소의 대표권, 임시총회의 소집 청구권, 전문가의 조력 요청권, 기타 관계법령이 정하는 사항 | 2023.05.11 | '23년 1분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2023.08.10 | '23년 반기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.10 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.10 | 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.09 | '23년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.06 | '24년 외부감사인 선정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.06 | 제21기('23년)재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.06 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.06 | 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.03.05 | 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.03.05 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.03.05 | 내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.03.21 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.05.09 | '24년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.05.09 | 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.05.09 | 외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인) | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 한솔인티큐브(주) | X | X | X | O(실시) | 0.00% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항이 없습니다.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | 한솔인티큐브(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | 조현승 | 356,526 | 2.57 | - | - | 356,526 | 2.57 | ||||
| 인척 3촌 이내 | 이미성 | 788,525 | 5.68 | - | - | 788,525 | 5.68 | ||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑨ 친족 합계 | - | 1,145,051 | 8.25 | - | - | 1,145,051 | 8.25 | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | 한솔인티큐브(주) | 217,045 | 1.56 | - | - | 217,045 | 1.56 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 한솔홀딩스(주) | 4,719,037 | 34.00 | - | - | 4,719,037 | 34.00 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | - | 6,081,133 | 43.81 | - | - | 6,081,133 | 43.81 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 7,798,388 | 56.19 | - | - | 7,798,388 | 56.19 | ||||
| 총 계 | - | 13,879,521 | 100.00 | - | - | 13,879,521 | 100.00 | ||||
- 해당사항이 없습니다.
당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 주식소유현황은 기재하지 않았습니다.
- 해당사항이 없습니다.
- 해당사항이 없습니다.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항이 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| 비 금융회사 | 한솔인티큐브(주) | 1/4 | - | - | 1,462 |
| 2/4 | - | 1,386 | |||
| 3/4 | - | 76 | |||
| 4/4 | - | - | |||
| 소계 | - | 1,462 | |||
- 해당사항이 없습니다.
- 해당사항이 없습니다.
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항이 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항이 없습니다.
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항이 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계열사 계 (매출액) | |||||||
| 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 한솔인티큐브(주) | 1/4 | - | - | 37,350 | 37,350 | - |
| 2/4 | - | ||||||
| 3/4 | - | ||||||
| 4/4 | - | ||||||
| 소계 | - | ||||||
- 해당사항이 없습니다.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항이 없습니다.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항이 없습니다.
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항이 없습니다.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항이 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 한솔인티큐브(주) | 한솔홀딩스(주) | 지급 | 경영자문 | 2023.01.01 ~2023.12.31 | 188 | 용역원가기준(포함) | 수의계약 |
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차 회사 | 한솔인티큐브(주) | 한솔홀딩스(주) | 지급 | 서울시 중구 을지로 100 | 20.20 | 기타건물 | 2022.06.01~2023.05.31 (2015.06.01) | - | 11 | - | 현금 |
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (거래금액) | |||
| 한솔피엔에스(주) | ||||
| 비 금융 회사 | 한솔인티큐브(주) | 1/4 | 12 | 12 |
| 2/4 | 1 | 1 | ||
| 3/4 | - | - | ||
| 4/4 | - | - | ||
| 소계 | 13 | 13 | ||
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항이 없습니다.
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 한솔인티큐브(주) | 한솔홀딩스(주) | 지급 | 한솔 : 40-0268240-00-00 외 81개 Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개 | 2023.01.01 ~2023.12.31 | 111 | 매출액 X 0.28% |
나. 무상거래 현황
- 해당사항이 없습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항이 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항이 없습니다.
- 해당사항이 없습니다.
당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 채권 채무 잔액 현황은 기재하지 않았습니다.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항이 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항이 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항이 없습니다.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항이 없습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항이 없습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항이 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항이 없습니다.
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항이 없습니다.
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항이 없습니다.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항이 없습니다.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항이 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | 한솔인티큐브(주) | (재)한솔문화재단 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000108
