정기주주총회결과 2023-03-22 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900459
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,303 | - 매출액 | 53,452 | |
| - 부채총계 | 15,833 | - 영업이익 | 237 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -4,258 | ||
| - 자본총계 | 22,470 | *주당순이익(원) | -312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,816 | - 매출액 | 59,147 | |
| - 부채총계 | 16,551 | - 영업이익 | -3,973 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -5,806 | ||
| - 자본총계 | 23,265 | *주당순이익(원) | -331 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원열 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 前 롯데관광개발 IR팀 前 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 現 한솔인티큐브 경영지원담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철범 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前 KB 투자증권 (리서치센터장) 前 우리자산운용 (투자총괄책임) 前 한화투자증권 (리서치센터장) 前 파멥신 전무이사 (CFO) 現 클립스비엔씨 전무 (CFO) | 클립스비엔씨 (집행임원) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900459
