정기주주총회결과 2024-03-26 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801490
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,712,593 | - 매출액 | 4,207,453 | |
| - 부채총계 | 5,433,465 | - 영업이익 | 303,470 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | -39,776 | ||
| - 자본총계 | 6,279,128 | *주당순이익(원) | -3,650 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,712,163 | - 매출액 | 1,739,691 | |
| - 부채총계 | 3,614,159 | - 영업이익 | 229,295 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | -50,555 | ||
| - 자본총계 | 4,098,004 | *주당순이익(원) | -2,313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,411,741,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 3명 선임 ○ 사외이사 3명 선임 ○ 감사위원 2명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원 2명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 정족수와 결의방법 변경의 건(제22조) → 원안대로 통과 ·제2-2호: 배당기준일 변경의 건(제50조, 51조) → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호: 사내이사 정지선 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-2호: 사내이사 장호진 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-3호: 사내이사 민왕일 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-4호: 사외이사 권영옥 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-5호: 사외이사 박주영 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-6호: 사외이사 윤석화 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 박주영 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제4-2호 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | ㆍ2008년 ~ 현재 (현)현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ2017년 ~ 2023년 ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장 ㆍ2023년 ~ 현재 (현)㈜현대지에프홀딩스 대표이사 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | ㆍ2019년 ㈜현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 ㆍ2020년 ~ 현재 (현)㈜현대백화점 경영지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영옥 | 1976-05 | 2 | 재선임 | ㆍ2012년 ~ 현재 (현) 한국지능정보시스템 학회 이사 ㆍ2013년 ~ 현재 (현) 한국빅데이터학회 이사 ㆍ2019년 ~ 2021년 숙명여대 Institutional Research Center 센터장 ㆍ2021년 ~ 현재 (현) 숙명여대 경영학부 교수 | - |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 재선임 | ㆍ2000년 ~ 현재 (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 ㆍ2012년 ~ 2015년 한국프랜차이즈학회 회장 ㆍ2018년 ~ 2019년 한국유통학회 회장 ㆍ2018년 ~ 2022년 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ㆍ2021년 ~ 2023년 중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원 | - |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | ㆍ2006년 ~ 현재 (현)서울대 경영대학 경영학과 교수 ㆍ2021년 ~ 2022년 조직과 인사관리연구 편집위원장 ㆍ2022년 대한리더십학회 회장 | ㈜KCC (사외이사,감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2000년 ~ 현재 (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 ㆍ2012년 ~ 2015년 한국프랜차이즈학회 회장 ㆍ2018년 ~ 2019년 한국유통학회 회장 ㆍ2018년 ~ 2022년 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ㆍ2021년 ~ 2023년 중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원 |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2006년 ~ 현재 (현)서울대 경영대학 경영학과 교수 ㆍ2021년 ~ 2022년 조직과 인사관리연구 편집위원장 ㆍ2022년 대한리더십학회 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801490
