주주총회소집결의 2023-02-24 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800522
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 ㆍ제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 사업의 목적 추가의 건 - 제2-2호 사채발행 관련 내용 추가의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 사내이사 정지영 선임의 건 - 제3-2호 사외이사 채규하 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 BANG EUGENE HJ (방효진) 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | (현) 현대백화점 영업본부장 (전) 현대백화점 영업전략실장(현재 겸직) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| BANG EUGENE HJ(방효진) | 1955-03 | 2 | 재선임 | (현) Bang Singapore PTE.LTD(Millenasia) 대표 (전) 금융위원회 금융 중심지 활성화TF 단장 (전) 디비에스 은행 서울지점 한국대표 | - |
| 채규하 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 사무처장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| BANG EUGENE HJ(방효진) | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) Bang Singapore PTE.LTD(Millenasia) 대표 (전) 금융위원회 금융 중심지 활성화TF 단장 (전) 디비에스 은행 서울지점 한국대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 화장품 제조 및 도소매업 37. 여행업 | 화장품 직매입 판매 및 여행상품 판매 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800522
