주주총회소집결의 2023-03-16 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902054
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] (1)제1호 의안:제22기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-01호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 총 7인 * 제3-01호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건 * 제3-02호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 * 제3-03호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건 * 제3-04호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건 * 제3-05호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건 * 제3-06호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건 * 제3-07호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건 * 사외이사 후보자 총 3인 * 제3-08호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건 * 제3-09호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건 * 제3-10호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 총 1인 * 제3-1호 의안 : 감 사 최용식 선임의 건 (5)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안은 주주제안으로 상정된 의안 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-16 소송등의판결ㆍ결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성진 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 디자인학과 석사 *前)한국환경자원공사 자문위원 *前)한국금속캔자원협회 위원 *現)(주)알엠 부회장 환경부장관 표창 서울시장 표창 경기도지사 표창 |
| 이승철 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 신문방송학과 *前)MBC에드컴제작국 *前)YTN보도국 *前)MGM케이블코리아 근무 *前)커뮤니케이션트루 근무 *前)이치바코리아 근무 *現)더제이스 부사장 |
| 김영승 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 일본전자대학 인공지능학과 졸업 *前)EJ투자자문 이사 *現)지오아이앤티 생산본부장 |
| 김대수 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 졸업 *前)청화산업 이사 *前)(주)핫택 이사 *前)(주)수성 이사 *前)한일뉴테크놀로지 대표 |
| 김용찬 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 불어불문학과 졸업 *前)SK증권 근무 *前)메리츠종금증권 근무 *前)바른자산운용 근무 *現)KPD자산운용본부 이사 |
| 김중일 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 연세대 경영대학원 석사 *前)SK건설 근무 *前)(주)피네홀딩스 대표이사 |
| 이창재 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 서울과학기술대학교 졸업 *前)(주)금강 근무 *前)(주)현대오토시스템 근무 *前)(주)스템싸이언스 *現)계몽사 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종태 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 제26회 공인회계사 시험 합격 *前)산동회계법인 근무 *現)한서대학교 감사 | 한서대학교 감사 |
| 오경훈 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 사법연수원 *前)부산동부지원 근무 *前)법무법인 이수 *前)법무법인 수호 *現)법무법인 공간 | 법무법인 공간 변호사 |
| 홍민우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 동국대학교 국제정보대학원 *現)법무법인(유한) 대륙아주 *現)대한상사중재원 중재위원 | 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 대한상사중재원 중재위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용식 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - | 고려대학교 경영학과 졸업 *前)삼일회계법인 근무 *前)대성삼경회계법인 근무 *現)한길회계법인 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902054
