정기주주총회결과 2023-03-28 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800989
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 224,810 | - 매출액 | 271,480 | |
| - 부채총계 | 186,181 | - 영업이익 | -21,131 | ||
| - 자본금 | 15,053 | - 당기순이익 | -37,767 | ||
| - 자본총계 | 38,629 | *주당순이익(원) | -1,979 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,456 | - 매출액 | 210,379 | |
| - 부채총계 | 145,271 | - 영업이익 | -405 | ||
| - 자본금 | 15,053 | - 당기순이익 | -56,573 | ||
| - 자본총계 | 35,185 | *주당순이익(원) | -2,964 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업범위 확장에 따른 사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김지원) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) -제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(박호성) => 원안대로 승인 -제4-2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김건우) => 원안대로 승인 -제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김봉수) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) -제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박호성) => 원안대로 승인 -제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김건우) => 원안대로 승인 -제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김봉수) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 전) 예스24(주) 부본부장 이화여대/대학원 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 | - |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 | - |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 강남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사위원 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 강남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 도소매업 및 종합주류판매업 | 사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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