[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-07 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800510
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 사임에 따른 신규 후보 선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용> 제4호 의안 > 제4-3호 의안 | 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 제4-3호 의안 사외이사 후보 : 손문국 (신규선임) | 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 제4-3호 의안 사외이사 후보 : 김봉수 (신규선임) |
| 4. 의안 주요내용> 제5호 의안 > 제5-3호 의안 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-3호 의안 감사위원 후보 : 손문국 (신규선임) | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-3호 의안 감사위원 후보 : 김봉수 (신규선임) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | 2023-03-07 |
| 사외이사선임 세부내역 | [성명]손문국 [출생년월]1963-10 [임기]3 [신규선임 여부]신규선임 [주요경력(현직포함)] 현)신세계인터내셔날 경영고문 전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사 전)신세계 상품본부장 부사장 전)신세계 상품본부 패션담당 상무 전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장 성균관대학교 졸업 [이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위)] 신세계인터내셔날 경영고문 | [성명]김봉수 [출생년월]1960-04 [임기]3 [신규선임 여부]신규선임 [주요경력(현직포함)] 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 [이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위)] - |
| 감사위원선임 세부내역 | [성명]손문국 [출생년월]1963-10 [임기]3 [신규선임 여부]신규선임 [사외이사여부]사외이사인 감사위원 [주요경력(현직포함)] 현)신세계인터내셔날 경영고문 전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사 전)신세계 상품본부장 부사장 전)신세계 상품본부 패션담당 상무 전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장 성균관대학교 졸업 | [성명]김봉수 [출생년월]1960-04 [임기]3 [신규선임 여부]신규선임 [사외이사여부]사외이사인 감사위원 [주요경력(현직포함)] 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 김지원 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 제4-1호 의안 사외이사 후보 : 박호성 (재선임) 제4-2호 의안 사외이사 후보 : 김건우 (신규선임) 제4-3호 의안 사외이사 후보 : 김봉수 (신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 감사위원 후보 : 박호성 (재선임) 제5-2호 의안 감사위원 후보 : 김건우 (신규선임) 제5-3호 의안 감사위원 후보 : 김봉수 (신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 전) 예스24(주) 부본부장 이화여대/대학원 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 | - |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 | - |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호성 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업 |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 도소매업 및 종합주류판매업 | 사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800510
