주주총회소집결의 2023-03-08 18:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801264
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 박성수 제1-2호 의안: 사외이사 후보 김용진 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제21기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2023년 3월 8일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성수 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학 서울대학교대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 現) ㈜대웅제약 나보타사업 본부장 現) ㈜대웅 사내이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의학과 서울대학교대학원 내과학 박사 서울대학교 연구처장, 산학협력단장 서울대학교 기획처장 現) 서울의대 내과 교수 | - |
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