의결권대리행사권유참고서류 2023-12-07 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000348
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 7일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)라이트론 주 소: 대전 대덕구 문평동로 68 전화번호: 042-930-7700 |
| 작 성 자: | 성 명: 박현우 부서 및 직위: 공시팀 과장 전화번호: 042-930-7644 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)라이트론 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.12.07 | 라. 주주총회일 | 2023.12.22 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.12.12 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)라이트론 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트론홀딩스주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 4,211,069 | 14.71 | 최대주주 | - |
| 박찬희 | 임원 | 보통주 | 216,586 | 0.76 | 임원 | - |
| 이창언 | 임원 | 보통주 | 15,000 | 0.05 | 임원 | - |
| 계 | - | 4,442,655 | 15.52 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이창언 | 보통주 | 15,000 | 임원 | 임원 | - |
| 박현우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.07 | 2023.12.12 | 2023.12.22 | 2023.12.22 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 11월 21일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 대전 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 공시팀 (우편번호 34301) ·전화번호 : 042-930-7644 ·팩스번호 : 042-930-7729 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 12월 12일 ~ 12월 22일 제26기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 22일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 공시팀 □ 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호성 | 1979.07.22 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호성 | 세무사 | 2000년 ~ 2014년 | 국세청 | 해당사항 없음 |
| 2014년 ~ 2016년 | 딜로이트 안진회계법인 세무자문본부 | |||
| 2017년 ~ 2020년 | 이촌세무법인 재경지점 대표세무사 | |||
| 2020년 ~ 현재 | 이촌세무회계 대표세무사 | |||
| 2021년 ~ 현재 | 국세공무원교육원 외래교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [이호성 사외이사 후보자의 직무수행 계획] 1. 전문성 본 후보자는 법무 및 세무에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로서 회사,주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 사외이사 직무를 수행할 계힉입니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 경영진의 직무집행의 감독 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이호성 사외이사> 본 사외이사 선임 후보자는 세무사와 국세공무원교육원 외래교수를 겸직하며 세무, 회계 등 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천하고자 합니다. |
확인서
이사 후보자 확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000348
