[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-10 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110900425
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.06 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) | 제2호 의안 -제2-1호 : 사내이사 김영일 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 Mr. Georg Hermann Bauer 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 허성진 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로68 라이트론 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김영일 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 Mr. Georg Hermann Bauer 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 허성진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 독일 Wuppertal 대학교/대학원 전) 영국 Panther Sports Car 디자인 실장 전) 현대/기아자동차 연구소 전무 전) 현대/기아자동차 그룹 ㈜이노션 대표이사 현) ㈜이엘에바타/㈜이엘비앤티 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Mr. Georg Hermann Bauer | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 독일 Bayerische Fachhoch Schule 전) SSL그룹 COO 전) SL Battery GmbH CEO 현) ELB gmbh Engineer | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허성진 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 전) 팍스글로벌㈜ 대표이사 전) 하지오플러스㈜ 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 2차전지 CELL, 2차전지 PACK의 수입, 개발 제조 및 매매 61. 2차전지 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 62. 2차전지 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 63. 2차전지 양극재 전구체, 음극재 전구체 개발,제조,판매 64. 2차전지 전고체 개발,제조,판매 65. 2차전지 생산설비 개발,제조,수입,판매 66. 탄산리튬 채굴,정제,가공,유통 및 판매업 67. 수산화리튬 추출 및 가공 판매 68. 중고 배터리 거래 중개업 69. 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 70. 에너지저장장치(ESS) 및 시스템 제조,유통,판매 71. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 72. 폐배터리 리사이클링 사업 73. 전기자동차 개발 및 제조, 판매업 74. 슈퍼캐퍼시티 제조,유통,판매 75. 태양광가로등 제조,개발,유통,판매 76. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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