주주총회소집결의 2023-02-27 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900361
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 10:00~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:주당300원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경우 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김건하 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 전)LG정밀(주) 전)ESTec(주) 기획심사팀 전)ESTec(주) 서울영업소 현)ESTec(주) 구매담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 전)한국KT 해외사업본부 동경사무소 전)일본 와세다대학 종합 연구기구 강사 전)일본 산노대학 경영정보학과 준교수 현)한국 명지대학교 경영학과 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국KT 해외사업본부 동경사무소 전)일본 와세다대학 종합 연구기구 강사 전)일본 산노대학 경영정보학과 준교수 현)한국 명지대학교 경영학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900361
