[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-07 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807800438
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 4) 제4호 의안 : 이사 해임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 강지연 해임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 이경열 해임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 고두민 해임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 유환철 해임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 배동욱 해임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 김영만 해임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사3명) -제6-1호 의안: 사내이사 김권엽 선임의 건 (소수주주추천) -제6-2호 의안: 사내이사 최정부 선임의 건 (소수주주추천) -제6-3호 의안: 사내이사 윤명열 선임의 건 (소수주주추천) -제6-4호 의안: 사내이사 소 근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-5호 의안: 사내이사 노영호 선임의 건 (이사회추천) -제6-6호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 (이사회추천) -제6-7호 의안: 사내이사 이근환 선임의 건 (이사회추천) -제6-8호 의안: 사외이사 이동근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-9호 의안: 사외이사 김성진 선임의 건 (소수주주추천) -제6-10호 의안: 사외이사 김종복 선임의 건(소수주주추천) 7) 제7호 의안 : 상근감사 정영진 선임의 건(소수주주추천) | 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) -제4-1호 의안: 사내이사 김언중 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 이상억 선임의 건 -제4-4호 의안: 사내이사 신동호 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 이완희 선임의 건 -제4-6호 의안: 사외이사 방수혁 선임의 건 -제4-7호 의안: 사외이사 김용묵 선임의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 김영대 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) -제4-1호 의안: 사내이사 김언중 선임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 이상억 선임의 건 -제4-4호 의안: 사내이사 신동호 선임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 이완희 선임의 건 -제4-6호 의안: 사외이사 방수혁 선임의 건 -제4-7호 의안: 사외이사 김용묵 선임의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 김영대 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2023-06-14 주주총회소집결의 2023-06-13 소송등의판결ㆍ결정 2023-06-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-06-13 소송등의판결ㆍ결정 2023-05-31 주주총회소집결의 2023-05-03 주주총회소집결의 2023-05-02 주주총회소집결의 2023-04-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전 ㈜NH투자증권 Analyst 전 ㈜우리결제시스템 대표이사 전 GW바이텍㈜ 대표이사 전 모네타자산운용㈜ 부사장 현 (주)비즈알파 대표이사 |
| 김동진 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전 국토교통부 보통징계위원회 위원 전 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 현 법률사무소 프라임 대표변호사 |
| 이상억 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 전 서울지방검찰청 검사 전 서울남부지방검찰청 부장검사 전 서울동부지방검찰청 부장검사 전 인천지방검찰청 부천지청 부장검사 현 법무법인 민 파트너 변호사 |
| 신동호 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 전 법무법인 화평 대표변호사 전 법무법인 리안 구성변호사 현 법무법인 혜안 대표변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완희 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 전 서울중앙지법 판사 전 대법원 재판연구관 전 창원지방법원 부장판사 전 서울고등법원 고법판사 현 법무법인 해광 대표변호사 | - |
| 방수혁 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 전 신우회계법인 회계사 전 도원회계법인 회계사 전 세연회계법인 이사/파트너 회계사 현 회계법인 안세 이사/파트너 회계사 | - |
| 김용묵 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 전 신우회계법인 회계사 전 우리회계법인 회계사 현 회계법인 세일원 파트너 회계사 | 회계법인 세일원 (본부장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영대 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 법무연수원 교수 전 법무부 서기관 전 ㈜이더블유케이 감사 |
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