[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-31 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531800729
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-03 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 및 사외이사 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | 6) 제6호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명) -제6-1호 의안: 사내이사 김권엽 선임의 건 -제6-2호 의안: 사내이사 최정부 선임의 건 -제6-3호 의안: 사내이사 윤명열 선임의 건 -제6-4호 의안: 사내이사 소 근 선임의 건 | 6) 제6호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사3명) -제6-1호 의안: 사내이사 김권엽 선임의 건 (소수주주추천) -제6-2호 의안: 사내이사 최정부 선임의 건 (소수주주추천) -제6-3호 의안: 사내이사 윤명열 선임의 건 (소수주주추천) -제6-4호 의안: 사내이사 소 근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-5호 의안: 사내이사 노영호 선임의 건 (이사회추천) -제6-6호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 (이사회추천) -제6-7호 의안: 사내이사 이근환 선임의 건 (이사회추천) -제6-8호 의안: 사외이사 이동근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-9호 의안: 사외이사 김성진 선임의 건 (소수주주추천) -제6-10호 의안: 사외이사 김종복 선임의 건(소수주주추천) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-03 | 2023-05-31 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | '제6호 의안 : 이사선임의 건'중 사외이사 선임관련 세부안건은 사외이사 자격요건 적격확인절차 완료 후 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 해임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 강지연 해임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 이경열 해임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 고두민 해임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 유환철 해임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 배동욱 해임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 김영만 해임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사3명) -제6-1호 의안: 사내이사 김권엽 선임의 건 (소수주주추천) -제6-2호 의안: 사내이사 최정부 선임의 건 (소수주주추천) -제6-3호 의안: 사내이사 윤명열 선임의 건 (소수주주추천) -제6-4호 의안: 사내이사 소 근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-5호 의안: 사내이사 노영호 선임의 건 (이사회추천) -제6-6호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 (이사회추천) -제6-7호 의안: 사내이사 이근환 선임의 건 (이사회추천) -제6-8호 의안: 사외이사 이동근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-9호 의안: 사외이사 김성진 선임의 건 (소수주주추천) -제6-10호 의안: 사외이사 김종복 선임의 건(소수주주추천) 7) 제7호 의안 : 상근감사 정영진 선임의 건(소수주주추천) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-04-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권엽 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 전 (주)피코 전무이사 |
| 최정부 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전 (주)동강 중국지사장 |
| 윤명열 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 전 하나은행 현 보아스컨설팅(주) 대표 |
| 소 근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 전 세이브더칠드런 한국 사무총장 전 DGB유페이 대표이사 |
| 노영호 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 전 (주)대호에이엘 대표이사 현 (주)대호에이엘 사장 |
| 임정근 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 전 금융감독원 회계감독국 전 광주지검, 인천지검 부천지청 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견근무 현 법률사무소 가원 대표변호사 현 (주)버킷스튜디오, (주)빗썸홀딩스, (주)빗썸코리아 사내이사 |
| 이근환 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 담박 변호사 현 이촌1동 마을변호사 현 국기원 법률자문위원회 위원 현 서초세무서 국세심사위원회 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동근 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 전 YTN보도본부장 전 YTN미디어 대표이사 | - |
| 김성진 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전 서울북부지방검찰청 부장검사 현 법무법인 베이시스 대표변호사 | - |
| 김종복 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 전 서울중앙지방법원 판사 현 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현 (주)데일리커머스 대표이사 |
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