주주총회소집결의 2023-03-08 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800672
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 : 사내이사 노영호 선임의 건 2-2호 : 사내이사 박홍전 선임의 건 (주주제안) 2-3호 : 사내이사 주현정 선임의 건 (주주제안) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명, 주주제안) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영호 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 현. (주)대호에이엘 대표이사 |
| 박홍전 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 전. (주)베어포트리조트 총괄이사 |
| 주현정 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 전. 벽산엔지니어링(주) 경영본부 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학현 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현. 현대회계법인 회계사 |
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