정기주주총회결과 2023-03-23 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901541
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,804 | - 매출액 | 52,233 | |
| - 부채총계 | 13,717 | - 영업이익 | -635 | ||
| - 자본금 | 5,122 | - 당기순이익 | -71 | ||
| - 자본총계 | 51,087 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,179 | - 매출액 | 53,582 | |
| - 부채총계 | 13,895 | - 영업이익 | -395 | ||
| - 자본금 | 5,122 | - 당기순이익 | 115 | ||
| - 자본총계 | 52,284 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 박재신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 1 | 재선임 | - KAIST 전기전자공학 박사 - (現)(주)에치에프알 대표이사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 |
| 최영래 | 1967-07 | 1 | 재선임 | - (現)(주)엔텔스 대표이사 - (前)씨앤밸류스 대표이사 - (前)SK텔레콤 전력기술부분 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무(SK China 겸직) - (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 |
| 박재영 | 1970-10 | 1 | 재선임 | - (現)(주)엔텔스 전무 - (前)SK C&C |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | University of Cambridge Management 박사 - (現)국민대학교 경영대학 부교수 - (前)한국국제협력단(KOICA) 사업전략/아시아본부 상임이사 - (前)아리랑인베스트먼트(주) 대표이사 - (前)공공기관경영연구원 연구위원 - (前)한국개발연구원(KDI)재정/공공투자관리연구부 초빙연구위원 - (前)대통령비서실 제1부속실 행정관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (現)(주)에치에프알 상근감사 - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26) 기타 위에 부대되는 사업 | 정관에서 정한 사업에 부대되는 사업을 시행할 수 있으므로 목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901541
