주주총회소집결의 2023-02-21 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900453
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17 ,논현2동문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 박재신 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1868-12 | 1 | 재선임 | - KAIST 전기전자공학 박사 - (現)(주)에치에프알 대표이사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 |
| 최영래 | 1967-07 | 1 | 재선임 | - (現)(주)엔텔스 대표이사 - (前)씨앤밸류스 대표이사 - (前)SK텔레콤 전력기술부분 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무(SK China 겸직) - (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 |
| 박재영 | 1970-10 | 1 | 재선임 | - (現)(주)엔텔스 전무 - (前)SK C&C |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - University of Cambridge Management 박사 - (現)국민대학교 경영대학 부교수 - (前)한국국제협력단(KOICA) 사업전략/아시아본부 상임이사 - (前)아리랑인베스트먼트(주) 대표이사 - (前)공공기관경영연구원 연구위원 - (前)한국개발연구원(KDI)재정/공공투자관리연구부 초빙연구위원 - (前)대통령비서실 제1부속실 행정관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (現)(주)에치에프알 상근감사 - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26) 기타 위에 부대되는 사업 | 정관에서 정한 사업에 부대되는 사업을 시행할 수 있으므로 목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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