당사가 최근 개최한 제22기 정기주주총회 개최일은 2024년 3월 22일로 부터 4주간 전인 2024년 2월 21일에 금융감독원

전자공시시스템에 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고를 각각 공시완료하였습니다.

당사 주주총회 장소는 서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 19층에 소재한 본점 대회의실로 회의 목적사항은 아래와 같습니다.

1. 보고사항: 

 ① 영업보고
 ② 감사보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
○제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사2명,사내이사3명)
-제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건
-2-1-1호 의안. 사외이사 허연회 선임의 건
-2-1-2호 의안. 사외이사 곽경직 선임의 건

-제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건
-2-2-1호 의안. 사내이사 박주환 선임의 건
-2-2-2호 의안. 사내이사 김우찬 선임의 건
-2-2-3호 의안. 사내이사 박종찬 선임의 건

○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

공시대상기간 사업연도인 제21기 정기주주총회 개최일은 2023년 3월 24일로 부터 4주간 전인 2023년 2월 23일에 금융감독원

전자공시시스템에 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고를 각각 공시완료하였습니다.

제21기 정기주주총회 장소는 서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 19층에 소재한 본점 대회의실로 회의 목적사항은 아래와 같습니다.

1. 보고사항: 

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

2. 부의사항
○제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호
-제2-2호 의안: (정관 제4조) 공고

○제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(진상영)
-제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이건호)

○제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘)

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

당사는 주주가 정기주주총회에 앞서 총회의 목적사항이 충분히 전달되도록 주주총회의 4주간 전에 금감원 및 한국거래소

전자공시시스템에 해당 내역을 전자공시하였습니다. 또한 1%이상의 주주에게는 서면으로 주주총회 소집통지서를 

발송하였습니다.

당사는 향후에도 주주 여러분께 주주총회 개최일 전에 회의 목적사항을 충분히 전달하도록 하겠습니다.

당사는 최근 3사업년도 동안 정기주주총회 개최일 4주간 전에 회의 목적사항을 금감원 및 한국거래소 전자공시시스템에

공시를 진행하여 주주총회를 완료하였습니다. 당사는 향후에도 주주 여러분이 주주총회에 앞서 회의 목적사항을

충분히 이해하도록 주주총회일 4주간전에 주주총회 소집결의 및 소집공고에 관한 공시기조를 유지하도록 하겠습니다.

당사는 서면투표는 별도로 실시하지 않고 있으나 주주가 의결권 대리행사가 가능토록 하였으며, 

전자투표제를 도입하여 주주총회 의결권 행사가 용이하도록 하고 있습니다.

다만, 당사 경영일정을 반영하여 부득이하게 한국상장회사협의회에서 지정한 주주총회 집중일에 

최근 3년간 주주총회를 개최하였으며 상세사항은 아래와 같습니다.

당사는 주주총회 안건별 표결결과 내역 등에 대해 주주총회 종료 즉시 한국거래소 공시시스템에 

"주주총회 결과" 공시로 공개하고 있습니다. 제21기, 제22기 정기주주총회 안건별 결의 내용은

다음과 같습니다.

당사는 주주총회의 목적사항을 주주들이 충분히 인지할 수 있도록 안건의 상세사항은 주주총회 소집공고(전자공시시스템)으로 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

또한 주주총회 소집공고 이후 주주총회 개최일 전까지 주주께서 안건에 대하여 문의하신 사항에 대하여 충분히 이해하실 수 있도록 답변을 드려서 주주권

행사에 불편함이 없도록 노력하였습니다.

당사는 사전 계획된 경영일정으로 인하여 부득이 한국상장회사협의회에서 안내하는 주주총회 집중일에 

정기주주총회를 개최하였습니다.

당사는 현재의 기조와 같이 상법 363조 등 관련 법령이 요구하는 수준보다 앞선 주주총회 4주간전에

회의 목적사항을 충분히 설명하는 주주총회 소집공고(전자공시시스템)을 향후에도 제공하여

주주들에게 충분히 정보가 전달되도록 노력하겠습니다.

물리적인 제약으로 인하여 주주총회장에 직접 참여가 어려우신 점을 감안하여 보다 많은 주주가 소중한

의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 지속 실시하겠습니다.

당사는 향후에도 주주들의 소중한 의결권 행사가 가능하도록 노력을 지속하여, 주주총회 목적사항에

주주들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

당사는 주주가 주주총회의 의안을 제안하는데 어떠한 제한을 두고 있지 않으나, 주주제안에 관한 절차 및 방법을 

별도로 홈페이지에 안내하지 않습니다. 다만, 상법 제363조의2(주주제안권)에 의거한 주주제안이 접수될 경우, 

이사회에 보고 후 상법 등 관련 법률에 의거하여 주주가 제안한 의안을 처리할 예정입니다. 

또한, 주주총회시 주주에게 자유로운 질문의 기회를 부여하고, 주주제안을 한 주주에게는 주주총회에서 당해 의안을 

설명할 기회를 부여하고자 합니다.

당사는 상법 제363조에 의거한 주주의 제안 사항이 주주총회 목적사항에 반영되도록 상법과 관련 법령을 준수하고 있으나

주주가 제안한 사항에 대한 후속절차를 정의한 별도의 내부절차는 마련하지 않았습니다.

향후 주주제안이 있을 경우 법령을 준수하여 권리주주 여부 확인 등의 절차를 진행 후 관련 법령에 의거하여 의안으로 상정할 예정입니다.

당사는 보고서 공시대상기간으로부터 보고서 제출일 까지 주주제안을 받은 사항이 없습니다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주가 보낸 공개서한 접수내역이 없습니다.

당사는 상법과 관련 법률이 정한 주주제안권을 존중하며 해당사항이 접수될 경우 주주총회 목적사항에

충분히 반영되도록 하는 방침을 가지고 있으나 구체적으로 명문화된 절차와 규정을 마련하여 

홈페이지에 주주들이 확인가능하도록 안내하지 못하였습니다. 

당사는 현재 운용중인 공시관리규칙에 주주제안권을 반영하여 명문화된 규정을 마련할 계획이며

또한 주주제안권에 관한 절차를 홈페이지에 안내되도록 검토하겠습니다.

당사는 배당을 포함한 명문화된 배당정책을 수립하여 주주에게 공개하고 있지 않습니다. 

다만, 당사는 매분기 단위로 제출하는 분반기ㆍ사업보고서 공시 사항 중 ‘III.재무에 관한 사항의 

배당에 관한 사항’에 당사의 배당정책과 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 등의 기재로 주주에게 

포괄적인 주주환원정책을 공개하고 있습니다. 

당사는 명문화된 배당정책을 수립하여 주주들에게 공개하고 있지 않습니다. 

다만, 매분기 단위로 제출하는 분반기ㆍ사업보고서 공시 사항 중 배당에 관한 사항으로 

당사의 배당정책에 대하여 대략적인 사항을 안내하고 있으며, 영문자료로 주주환원정책을

제공한 사항은 없습니다.

당사는 정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거, 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 

주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하고 있습니다.

이로인해 당사의 배당기준일은 매년 12월 31일 주주명부상의 주주로 배당결정일보다 앞서있습니다.

당사는 정관 제15조에 기재한 주주명부 기준일을 해당 사업년도의 기말인 12월 31일로 정하고 있기에

배당을 결정하는 결산이사회가 개최되는 익년 2월에 배당결정 공시를 하여 주주에게 현금배당 예측가능성을

제공하지 못하였습니다. 다만, 주주총회 개최 6주간전에 배당결정에 관한 사항을 전자공시시스템에 게재하여

주주들이 현금배당 예측가능성을 확보하도록 하였습니다.

당사는 금융위원회에서 제시한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 "선 배당결정, 후 배당기준일"

사항을 담은 배당절차 개선 방안에 대하여 검토하겠습니다.

당사는 주주가치 제고를 위하여 최근 3년 연속 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며 배당성향은 재무건전성 유지와 주주가치 극대화를 고려하여 이사회에서 결의하였습니다. 

최근 3년간 기말배당 내역은 아래의 표1-5-1-1과 같습니다.

당사는 최근3개년 사업연도 기간에 배당 외에 주주환원을 실시한 내역은 없습니다.

당사는 상기 기재한 내역과 같이 주어진 여건하에서 주주가치 극대화를 고려하여 

최근 3년간 지속적으로 배당을 실시하였으며, 배당의 규모는 향후 지속 가능한 성장을 

고려한 투자와 경영실적 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 

다만, 명문화된 배당정책과 주주의 현금배당 예측가능성을 반영한 배당절차 개선을 반영하지 못하였습니다.

당사는 주주의 권리를 존중하여 배당절차 개선 방안에 대해 종합적으로 검토하겠습니다.

당사 정관상 발행가능 주식수는 80,000,000주로 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 40,878,588주입니다. 유통주식수는 발행주식의 총수 40,878,588주에서 자기주식 2,507,711주를 제외한 38,370,877주입니다.

당사의 정관 제8조 (주식의 종류)에 회사가 발행하는 주식은 보통주식으로 정하였습니다. 따라서 당사는 보통주식 외의 무의결권 우선주식을 발행한 바가 없으며, 

이에 따라 당사가 별도로 개최한 종류주주총회는 없습니다.

당사의 주주는 1주마다 1의결권을 가지며 상법 및 관련 법령이 정한 바에 따라 주주의 공평한 의결권을 보장하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재까지 상법 및 정관으로 보호되는 보통주 1주당 1의결권은 침해되지 않도록

면밀히 보호할 예정이며, 적시에 기업정보가 주주에게 적절하고 공평하게 제공되도록 하겠습니다.

당사는 매분기 기업설명회를 2월(연간), 5월(1분기), 8월(상반기), 11월(3분기)에 대면미팅과 컨퍼런스콜 등의 방법으로 

국내외 투자자 및 애널리스트 등을 대상으로 개최하고 있습니다. 

또한 국내외 증권사에서 주최하는 컨퍼런스에 참석하여 다양한 투자자들과의 접점을 확대하고 있습니다.

상기의 활동에서 제공되는 IR자료는 당사 홈페이지(http://huchems.com/) 내 투자정보 예하의 공시정보 기업설명회 자료 화면 

또는 금융감독원 DART공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인 가능합니다. 

공시대상기간 시작일로 부터 보고서 제출일 현재까지 국내 기관투자자를 대상으로 진행한 기업설명회 내역은 아래와 같습니다.

일 자	대 상	형 식	주요내용	비 고
2023.02.08	국내기관투자자	대면미팅 및 컨퍼런스콜	2022년 4분기 경영현황
2023.05.03	국내기관투자자	대면미팅 및 컨퍼런스콜	2023년 1분기 경영현황
2023.08.02	국내기관투자자	대면미팅 및 컨퍼런스콜	2023년 상반기 경영현황
2023.11.06	국내기관투자자	대면미팅 및 컨퍼런스콜	2023년 3분기 경영현황
2024.05.03	국내기관투자자	대면미팅 및 컨퍼런스콜	2024년 1분기 경영현황

당사는 공시대상기간 연도 시작일로 부터 공시서류 제출일 현재까지 소액주주를 대상으로 행사를 개최하여 

진행하지는 않지만 매분기 실적발표 공정공시 내용에 분기별 경영현황에 관한 자료와 실무자 연락처를 제공하여 

주주들과 소통의 창구를 마련하였습니다.

당사는 공시대상기간 연도 시작일로부터 보고서 제출일 현재까지 해외투자자와 따로 소통한 행사는 없습니다.

다만, 국내외 기관투자자가 주관하여 진행하는 대면미팅 또는 컨퍼런스콜의 방법으로 해외투자자와 소통하였습니다.

소통의 주요 내역은 매분기 제공하는 실적발표 자료에 관련한 주요 경영현황으로 국내 투자자와 동일한 내용을 제공합니다.

당사는 홈페이지에 IR 담당부서의 전화번호와 이메일 주소를 별도로 공개하고 있지 않습니다.

다만, 매분기 실적발표하는 공정공시 기재내역 중 연락처에 IR 담당자의 전화번호를 기재하고 

해당공시 첨부로 제공되는 실적발표 자료에 IR 담당자의 이메일 주소를 명기하여 관련사항에 대한

주주와의 소통 방안을 제시하였습니다.

당사는 주주의 공평한 대우를 실현하고자 외국인 주주에 대한 영문 IR자료를 한국거래소 KIND 영문공시시스템(http://engkind.krx.co.kr/)과 

당사 영문 홈페이지 IR 예하의 공시정보 IR업데이트(http://tkg.huchems.com/en/investment/ dis/ materials.do)로 제공하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 영문공시 내역은 아래와 같습니다.

일 자	공시제목(영문)	주요내용	비 고
2023.02.08	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses	매출액/손익구조 30%이상변경
2023.02.08	Interim Report on Business Performance (Fair Disclosure)	2022년 4분기 영업(잠정)실적
2023.02.08	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금배당 결정
2023.02.08	Organization of Investor Relations Event	2022년 4분기 경영현황 기업설명회
2023.02.24	Decision on Calling Shareholders' Meeting	제21기 정기주주총회 소집 결의
2023.03.27	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	제21기 정기주주총회 결과
2023.03.27	Notice on Change of CEO	대표이사 변경
2023.05.03	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 1분기 영업(잠정)실적
2023.05.03	Organization of Investor Relations Event	2023년 1분기 경영현황 기업설명회
2023.08.02	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 상반기 영업(잠정)실적
2023.08.02	Organization of Investor Relations Event	2023년 상반기 경영현황 기업설명회
2023.11.06	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 3분기 영업(잠정)실적
2023.11.06	Organization of Investor Relations Event	2023년 3분기 경영현황 기업설명회
2024.02.07	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2023년 4분기 영업(잠정)실적
2024.02.07	Changes of 30% or More in Sales or Profits/Losses	매출액/손익구조 30%이상변경
2024.02.07	Decision on Cash Dividends and Dividends in Kind	현금배당 결정
2024.02.21	Decision on Calling Shareholders' Meeting	제22기 정기주주총회 소집 결의
2024.03.14	Submission of Audit Report	감사보고서 제출
2024.03.22	Outcome of Annual Shareholders' Meeting	제22기 정기주주총회 결과
2024.05.03	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	2024년 1분기 영업(잠정)실적
2024.05.03	Organization of Investor Relations Event	2024년 1분기 경영현황 기업설명회

당사는 공시대상기간 연도 개시일부터 보고서 제출일 현재까지 불성실공시법인에 지정된 사항이 없음으로

아래의 불성실공시법인 지정여부 및 그 내역에 관련한 별도의 기재를 생략합니다.

당사 관련 정보는 당사 홈페이지(http://huchems.com/) 및 DART(http://dart.fss.or.kr), KIND(http://kind.krx.co.kr) 

전자공시시스템을 통해 기업 정보를 적시에 충분히 공평하게 제공하고 있습니다.

다만, 당사는 상법과 정관 및 관련 공시규정에 의거하여 주주에게 당사의 정보를 전자공시의 방법으로 제공하고 있으나

홈페이지에 IR 연락처 등 주주와의 소통채널은 제공하고 있지 않습니다.

당사는 경영현황을 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 지속적으로 업데이트하겠으며 

또한 홈페이지에 IR담당자의 연락처를 제공하여 주주와의 소통채널 마련하겠습니다.

당사는 이사회 규정 제9조에 의거하여, 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 및 상법 제542조의 9(주요주주 등 이해관계자와의 거래)에

해당되는 내부거래 및 지배주주와의 자기거래에 관한 사항은 이사회에서 내부거래 및 자기거래의 공정성과 적법성에 대하여 심의 의결하고 있습니다.

당사는 공시대사기간 사업연도 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 계열회사 등과의 내부거래, 

경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결한 내역이 없습니다.

당사는 국내계열사의 원활한 자금조달 등을 목적으로 채무보증 및 신용공여를 제공하고 있으며, 이사회 규정 등에 의거 

일정규모 이상(연결재무제표기준 자본총계의 5% 이상)으로 지급보증을 하는 경우에는 이사회 의결 후 집행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 관계기업인 일렘테크놀러지에 대한 채무보증 총액 108억원 총액한도로 신한은행에 신용을 제공하고 있습니다.

또한 공시대상기간 시작일로 부터 보고서 제출일까지 특수관계자와 자금거래 내역은 없으나, 관계회사인 일렘테크놀러지와

50억원의 한도로 자금대여 약정을 체결하고 있으며 해당기간 중 실행된 대여금액은 없습니다.

당사는 이사회 규정 제9조에 의거하여, 상법 제398조(이사 등과 회사간의 거래) 및 제542조의 9(주요 주주 등 이해관계자와의 거래)에

관한 내부거래, 주요 주주와의 자기거래에 관하여 이사회 결의를 받도록 명문화하여 부당한 내부거래 및 자기거래로 부터 주주를 보호하는

내부통제정책을 운영하고 있습니다.

당사는 향후에도 부당한 내부거래 및 자기거래로 부터 주주를 보호하고자 상법 등 법령에 의거한 일정액 이상의

해당 거래에 대하여 이사회 결의 및 공시 의무 발생사항을 지속 점검하여 주주 보호에 최선을 다하겠습니다.

당사의 윤리규범 제2장 주주의 이익보호에 의거하여 주주의 권리를 보호함을 명문화하고 있으나 유가증권시장 상장법인으로 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같이 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 대한 의사결정에서 소액주주 및 반대주주의 권리보호는 상법 등 법령에서 보장하는 주주의 권리 외에 추가적으로 명문화한 구체적인 정책은 없습니다. 

다만, 동 사항에 대한 주주총회 결의 과정에서 소액주주의 의견수렴 및 반대주주의 권리를 보호하고자 전자투표제도를 지속 실시하고자 합니다.

당사는 공시대상연도 개시일 부터 보고서 제출일 현재까지 기업의 소유구조 또는 주요사업의 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 

분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 관한 의사결정은 해당사항이 없습니다.

또한 보고서 제출일 현재 구체적으로 수립되어 있는 기업의 소유구조 및 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 계획은 없습니다.

당사는 공시대상연도 개시일 부터 보고서 제출일 현재까지 주식으로 전환할 수 있는 자본조달 등에 관한 의사결정은 해당사항이 없습니다.

당사는 공시대상연도 개시일 부터 보고서 제출일 현재까지 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달 등에 관한 의사결정은 해당사항이 없습니다.

당사는 공시대상연도 개시일 부터 보고서 제출일 현재까지 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 

지배주주 변동 내용은 해당사항이 없습니다.

당사는 공시대상 기간 동안 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 등 당사의 지배구조에 중대한 변화를 초래한 사항은 없으며

상기의 해당사항이 발생할 경우 소액주주 및 반대주주의 권리를 보호하기 위한 명문화된 정책을 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상장법인으로서 관련 주요 사항에 대한 이사회 의결 규정을 준수하여 주주보호 방안을 실현하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사는 소유구조 변경을 위한 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전과 같은 계획을 가지고 있지 않습니다.

다만, 향후 이와 같은 의사결정이 요구되는 경우 소액주주와의 충분한 소통과 의견 수렴 절차를 준수하고 특정주주의 권리를 보호가기 위한

다양한 방안을 검토할 것입니다.

당사 이사회는 법령, 정관, 이사회 규정 등에서 정하고 있는 경영상 주요 의사결정 및 업무집행에 관한 

중요 사항을 의결하고 있습니다.

당사 정관에 의거하여 이사회 의결사항은 다음과 같습니다.

1. 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 (정관 제3조)

2. 주식의 발행 및 배정 (정관 제10조)

3. 주식 매수 선택권 (정관 제10조의 2)

4. 명의개서대리인 업무의 범위 (정관 제13조)

5. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 결정 (정관 제15조)

6. 사채의 발행 (정관 제16조)

7. 전환사채의 발행 (정관 제16조의 2)

8. 신주인수권부 사채의 발행 (정관 제17조)

9. 주주총회 소집 결의 (정관 제20조)

10. 대표이사 등의 선임 (정관 제33조)

11. 이사회내 위원회 설치 (정관 제40조의 2)

12. 이익의 배당 (정관 제46조)

13. 업무수행에 필요한 규정 (정관 제49조)

당사 이사회 규정 9조에 의거하여 의사회 의결사항은 다음과 같습니다.

1. 상법상의 결의사항

① 주주총회 소집

② 재무제표와 영업보고서의 승인

③ 신주 및 사채의 발행

④ 대표이사 등의 선임 및 업무분장

⑤ 지점의 설치ㆍ이전ㆍ폐지

⑥ 이사의 경업 및 이사 등과 회사간의 거래의 승인

⑦ 준비금의 자본 전입

⑧ 이익배당

⑨ 자기주식의 취득ㆍ처분ㆍ소각

2. 경영상의 결의사항

① 사업계획 및 예산의 확정

② 신규투자 및 사업의 확정

③ 정상적인 영업활동 이외의 자금의 차입 또는 대여

④ 제 규정의 제정ㆍ개정ㆍ폐지

⑤ 타법인에 대한 채무의 보증 또는 출자

당사 이사회는 법률상 의무사항 외에도 당사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 의결할 수 있도록 이사회 규정에 정하고 있습니다. 

또한 기타 법령상 이사회 결의를 요하는 사항에 대하여 이사는 필요에 의하여 안건을 상정하고 이사회에서 심의 및 의결할 수 있습니다.

당사 이사회는 정관 제40조의 2에 의거하여 이사회 결의로 이사회내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에

관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 이사회가 결정한 사항 등에 대한 업무집행은 대표이사가

총괄하고 있습니다. 

[ESG위원회]

1. 환경, 사회, 지배구조에 관한 비재무적 주요 경영현안 검토

2. 중대재해 및 주요 환경, 사회, 지배구조 이슈에 대한 개선

3. 연간 ESG경영 검토

또한 당사 정관 제16조 및 이사회 규정 제9조의 2항에 의거하여 이사회의 권한 중 일부를 대표이사에게 위임하고 있습니다.

1. 자기자본 5% 이내의 금액으로 만기일이 1년 이내인 사채의 발행에 관한 사항 

2. 국가 법령 개정에 따른 사내 규정의 변경에 관한 사항

당사는 정관 및 이사회 규정으로 명문화 하여 이사회 심의ㆍ의결 사항을 정하여 경영의사결정과 경영감독 기능을

효과적으로 수행하고 있습니다. 또한 이사회내 위원회를 이사회 결의로 설치하여 이사회 기능을 강화하였습니다.

당사는 이사회 관련 정책의 보완사항을 점검하고 개선하는 노력을 병행함은 물론 기 운영중인 이사회내 위원회를 활용하여

이사회 중심의 지배구조에 독립성 및 효율을 제고하겠습니다.

당사는 명문화된 최고경영자 승계정책은 없습니다. 다만, 당사 이사회의 추천으로 후보군의 성과와 

역량을 고려하여 이사회 결의로 후보자를 확정하며 주주총회 사내이사 선임의 건을 상정합니다. 

주주총회에서 선임된 후보자는 후속이사회에서 회사를 대표하여 업무를 총괄하는 최고경영자(대표이사)로 

선임합니다.

당사는 지배구조의 안정성을 고려하여 이사회 의장과 최고경영자(대표이사)를 분리하여 이사회를

운영하며, 경영효율성 제고와 불확실성에 대비하여 최고경영자 유고시에는 정관 제36조에

의거하여 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 순서로 그 직무를 대행하는 내부 프로세스를 운영하고 

있습니다.

당사는 최고경영자 승계정책으로 문서화된 세부 절차를 진행하는 명문화된 정책은 없으나 

최고경영자로서 갖춰야 하는 역량 및 자질을 확보하기 위해 임원, 관리자를 대상으로 체계적인 육성 프로그램을 실시하고 있습니다.

당사는 최고경영자 승계에 관한 명문화된 정책은 없으나 매년 리더십 다면 진단 평가를 실시하여 임원 및 관리자를 대상으로

리더 양성 체계를 구축하고 있습니다.

당사는 최고경영자 승계와 관련하여 이사회 내부프로세스로 진행되는 바, 공시대상기간 사업연도 개시일로 부터

보고서 제출일 현재까지 명문화된 최고경영자 승계정책을 개선 및 보완된 사항이 없습니다.

당사는 명문화된 최고경영자 승계정책은 없으나 이사회 내부프로세스로 진행하여 지배구조의 안정성을 도모하는 최고경영자 승계절차를 주관하고 있습니다. 

당사는 정밀화학사의 최고경영자로 법령에서 요구하는 자격요건 외에도 화학산업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 필요한 전문지식과 관련 경력이 요구되는 관계로 최고경영자 승계정책은 이사회 내부프로세스에 의존하여 진행하고 있습니다. 내부프로세스의 일환으로 매년 리더십 다면 진단을 통해 리더십 검증을 누적기록으로 관리하고 있으며 이를 최고경영자 승계절차에 활용하고 있습니다.

당사의 최고경영자는 이사회에서 대표이사 후보자의 성과, 리더십, 경력, 다면평가 내용 등 적정성을 심의하여 대표이사로 

선정하고 있습니다. 향후에는 후보선정 관리, 교육 등을 포함하는 최고경영자 승계방안에 대해 관련 법령을 참고하여 점검하겠습니다.

당사는 전사적인 위험을 체계적으로 인식하여 이를 관리하는 명문화된 리스크 관리 정책은 미수립하였습니다.

다만, 전사 내부통제정책을 전담하는 내부통제팀을 운영중이며 지속가능한 발전을 위해 내부감사규정,

내부회계관리규정, 보안규정, 인권경영지침으로 명문화하여 내부통제정책을 전사프로세스에 반영하고 있습니다.

당사는 전사프로세스에 준법경영이 적용되도록 윤리헌장, 윤리규범, 윤리규범실천지침, 인권경영지침을 

명문화하여 준법경영 정책을 운영하고 있습니다. 또한 당사 내부프로세스에 적용은 물론 당사의 협력사와도

준법경영이 적용되도록 협력업체 행동규범을 명문화하여 운영하고 있습니다. 

당사는 내부회계관리규정을 명문화하여 전사프로세스에 내부회계관리정책을 적용하고 있습니다.

당사의 내부회계 관리규정은 내부회계관리제도를 설계, 운영, 평가, 보고하는데 필요한 정책을 정하여 

합리적인 내부회계 관리제도를 설계 및 운영하여 재무제표의 신뢰성 제고에 기여하고 있습니다. 

본 규정에 근거하여 당사의 상근감사가 주관한 2023년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 

당사의 내부회계 관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 

효과적으로 설계되어 있다고 판단된다는 평가 결과를 2024년 2월 21일에 개최된 이사회에 보고하였습니다.

당사는 유가증권시장 상장법인으로서 명문화된 공시관리 규칙을 바탕으로 공시정보 관리정책을 운영하고 있습니다.

당사는 본 공시정보 관리정책 운영으로 유가증권시장 공시규정 및 당사 공시관리 규칙 등에 따라 모든 공시정보가 

정확하고 공정하며 적시에 공시될 수 있도록 관리하고 있습니다. 당사는 관련 규정에 따라 공시책임자 1명과 

공시담당자 1명을 지정하고 있으며, 공시업무에 관한 전문성이 상시 유효하도록 외부 교육훈련을 독려하고 있습니다.

당사는 내부통제정책이 전사적인 리스크 관리 목적으로 적용되도록 RCM제도를 도입하여 전사프로세스의 

주요 직무별 리스크를 측정하여 관리를 독려하도록 내부통제팀이 주관하여 모니터링을 상시 시행하고 있습니다.

당사는 전사프로세스에 내부통제정책이 반영되도록 내부규정 및 지침을 마련하여 리스크를 관리하고 있으나 명문화된 전사적인 리스크 관리정책은 없습니다.  

당사는 내부통제정책이 지속적으로 개선 및 보완되도록 관련사항을 점검하여 전사적 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 

리스크관리 정책이 명문화되도록 검토하겠습니다.   

당사는 이사회 이사의 수를 총 6명으로 운영하고 있습니다. 이 중 사외이사는 2명으로 전체 이사 중 

사외이사의 비율은 33.3%의 비율입니다. 이사회는 다양한 경력을 가진 이사들로 구성되어 효과적이며 

신중한 경영의사결정이 가능하며 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능 수행이 가능하도록 

사외이사 2명을 선임하여 운영하고 있습니다. 

이사회 내에는 3명으로 구성된 ESG위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 운영하고 있습니다.  

당사는 이사회 의장과 대표이사는 분리하여 이사회를 운영하고 있습니다. 

이사진 중 사내이사 각 1인을 대표이사와 이사회 의장으로 분리하여 이사회 결의로 선임하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로 "ESG위원회" 1개 회의체를 운영하고 있습니다.

당사의 ESG위원회 상세사항은 아래와 같습니다.

당사는 지속가능경영을 경영의사결정 과정에서 부터 실현하고자 이사회내 위원회로 "ESG위원회"를 운영하고 있습니다.

당사의 ESG위원회는 환경, 사회, 지배구조와 관련한 다양한 현안과 이슈들을 보고받고 필요한 경우 해당 안건에 대하여

심의ㆍ의결을 진행하여 지속가능경영이 당사 경영의사결정에 반영되도록 노력하고 있습니다. 

당사는 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 이사회 의사결정 프로세스 개선을 도모하였습니다.

다만, 의사결정의 효율성을 고려하여 사외이사가 이사회 의장을 맡고 있지는 않습니다.

당사는 선임사외이사제도 및 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다.

당사는 자산총액 2조원 이하의 상장사로 상법 제542조의 8 및 정관 31조에 의거하여 

이사의 총수는 6명중 4분의 1이상인 사외이사 2명을 선임하여 이를 충족하고 있으며,

당사의 이사회 의장은 사내이사로 선임되어 있으나 대표이사가 의장을 겸직하고 있지 않습니다. 

당사는 보고서 제출일 현재 선임사외이사 및 집행임원 제도의 도입과 관련하여 구체적인 계획은 없습니다.

다만 지배구조 모범규준 등 관련 가이드라인을 참고하여 적용 가능한 지배구조 개선 사항을 지속 점검하겠습니다. 

당사는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 경영, 생산, 전략, 기획, 법무, 언론 등 다양한 지식과 경쟁력을 

보유한 이사진을 이사회로 구성하여 전문성과 합리적인 경영의사결정에 기여하고 있습니다.

이사회의 다양성과 전문성을 유지하고자 당사는 이사회의 추천으로 이사 선임 후보를 주주총회의 안건으로  

상정하여 사내이사 및 사외이사를 선임하고 있습니다. 

다만, 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 구성원이 모두 동일 성으로 여성 이사 선임은 해당사항이 없습니다.

공시대상기간 시작일로부터 보고서 제출일 현재까지 이사 선임 및 변동내역은 아래의 표4-2-1과 같습니다.

당사는 이사회 구성원이 다양한 배경과 전문성을 기반으로 유기적인 경영의사결정을 자유롭게 논의하도록 

개별 이사 선임 후보자의 경력을 고려하여 경영전략, 생산, 기획, 법무, 언론 등 다양한 지식과 경쟁력을 보유한 

이사진을 이사회로 구성하여 전문성과 합리적인 경영의사결정에 기여하고 있습니다.

다만, 당사 이사회 구성원은 모두 동일한 성으로 다양성의 확보 관점에서 미진합니다.

당사는 정기주주총회에서 이사를 선임하기에 추후 정기주주총회가 도래하는 시점에서 이사회의 다양성이

보완되도록 점진적인 지배구조 개선이 가능한 사항을 점검하겠습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회로 이사후보추천위원회를 갖추지 못하였습니다. 

다만, 이사회에서 사전검토를 통해 법령상의 자격요건과 이사회 구성원의 전문성을 고려하여 독립성과 공정성에 대한 심의를 거쳐

이사 후보 추천을 받아 정기주주총회의 이사 선임 안건으로 상정하여 주주총회에서 해당 후보를 당사의 이사로 선임하고 있습니다.

당사는 공시대상기간 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 이사 선임에 대한 안건은 총 7건으로 

주주에게 본 이사 후보에 대한 정보제공을 전자공시로 주주총회 개최일 6주간 전에 제공하였으며, 

해당 후보의 경력사항과 전문성, 추천사유를 포함하여 충분한 정보를 제공하였습니다.

당사는 재선임되는 이사의 이사회 활동 내역을 사업보고서 이사회 의결내역을 참조하여 각 이사회 개최사항 마다 활동내역을 공개하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 이사 후보의 선임과정과 이사 선임과정에서

소액주주의 의견을 청취하기 위하여 주주총회장 출석뿐만이 아니라 소액주주의 의결이 반영되도록 전자투표제도를 

도입하여 운영하고 있습니다.

당사는 이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사후보 사전검증 과정에서 법령상 결격사유 등을 면밀히 검토하여

이사 선임과정에서 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다.

당사는 이사후보 사전검증 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하고 있습니다. 

향후 지배구조 모법규준 등 법령의 제시를 참고하여 이사 후보추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 더욱 제고되도록 점검하겠습니다.

성명	성별	직위	상근여부	담당업무
송민규	남	전무	○	연구소장/신사업총괄
이두환	남	상무	○	영업총괄
허   융	남	상무	○	경영기획총괄
김여겸	남	이사	○	기술담당
나종혁	남	이사	○	설계담당
윤정현	남	이사대우	○	생산담당
서정민	남	이사대우	○	재무관리
유상희	남	이사대우	○	사업관리

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 명문화된 정책은 없으나

법령에 따라 법령상의 결격사유가 발견되거나 결격사유에 해당하는 경우에는 이사 선임 후보자 검증과정에서 제외되어 

선제적으로 기업가치의 훼손 및 주주권익 침해에 책임이 있는 임원 선임을 방지하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 

기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 

받은 자가 임원으로 선임된 해당 사항이 없습니다.

당사는 공시대상기간 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 주주대표 소송이 제기된 사례가 없습니다.

당사는 법령상의 결격사유가 확인되는 이사후보는 선임과정에서 검증하여 제외하고 있으나 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 

임원으로 선임되지 않도록 하는 명문화된 정책은 마련하지 못하였습니다. 

당사는 추후 지배구조 모범규준 및 법령의 도입 사항을 점검하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 명문화하는 정책을 검토하겠습니다.

보고서 제출일 현재 당사가 선임한 사외이사는 2인이며, 재직중인 사외이사의 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력은 아래와 같습니다.

최근 3년간 당사에 재직중인 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사간에 거래내역은 없습니다.

최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사간에 거래내역은 없습니다.

당사는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사 자격요건 확인 절차를 진행하고 있으며

이사회 규정에 의거하여 사외이사 또는 사외이사가 임직원으로 재직중인 회사와 당사간에 거래는 "이사 등과 회사간의 거래"안건으로 

사전 이사회 결의를 득하도록 규정하고 있습니다.

당사는 이사회에서 이사후보자를 심의하는 단계에서 당사와 중대 이해관계가 없는 사외이사를 선임하고자

사외이사 후보자를 심의하는 단계에서 상법상 적격요건을 검증하고 결격사유 등을 포함해 후보자를 검증하여 

정기주주총회에 이사 선임 후보자를 추천하고 정기주주총회에서 사외이사를 선임합니다. 

당사는 향후 사외이사 후보자를 심의하는 단계에서 부터 당사와 중대한 이해관계 여부를 검증하고 있으나

사외이사 선임과정에 독립성과 객관성을 제고하는 측면에서 내부검토 기준을 강화하여 사외이사후보자의

검증과정에서 당사와 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하도록 노력하겠습니다.

당사는 상법 시행령 제34조 5항에 의거하여 사외이사의 겸직 2개 회사 이내를 준수하여 

사외이사 선임 단계에서부터 관련사항을 반영하고 있습니다. 

다만, 당사 내부적으로 명문화하여 사외이사가 타기업 겸직을 허용하는 내부기준은

별도로 정하고 있지 않습니다.

 

보고서 제출일 현재 당사에 재직중인 사외이사의 타기업 사외이사로 겸직 사항은 없습니다.

당사의 사외이사는 상법상 적격요건을 준수하고 있으며 보고서 제출일 현재 사외이사 겸직내역은 상법상 결격요건에 해당하지 않습니다.

또한 당사는 사외이사 지원인력을 지정하여 업무수행상 필요한 정보와 자원을 제공하고 있으며, 사외이사의 이사회 출석률 등을 고려한 결과

충분한 시간과 노력 투입하고 있음으로 판단됩니다. 

당사는 사외이사가 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하도록 

사외이사의 겸직에 관한 사항을 내부적으로 명문화하겠습니다.

당사는 사외이사의 직무수행 관련하여 이사회 규정에 의거하여 경영의사결정에 요구되는 정보와

회사의 자원제공을 명문화하고 있습니다. 또한 사외이사는 업무수행상 필요하다 판단되는 경우에

회사의 비용으로 외부 전문가의 도움을 받을 수 있도록 이사회 규정에 명문화하였습니다.

보고서 제출일 현재 당사는 이사회 지원 전담인력 2명을 지정하여 운영하고 있으며 사외이사는

업무수행상 필요한 정보와 자원의 지원을 수시로 요청하도록 명문화된 이사회 규정을 적용하고 있습니다.

당사는 사외이사의 업무수행에 요구되는 정보를 제공하고자 전담인력 2명을 지정하여 운영하고 있습니다.

부서명	인원수	직위(평균 근속)	주요 활동내역
경영기획팀	2	팀장 1명 책임 1명 (평균근속 13년)	ㆍ이사회 등 회의자료 작성 및 제반 업무 지원  ㆍ당사 주요 경영현안 관련 정보 제공  ㆍ사외이사 대상 교육 지원

당사는 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 이사회 전담조직 주관으로 대면교육을 진행하고 있습니다.

[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육대상	교육실시 주체	주요 교육내용
2023년 1월 11일	사외이사 허연회, 곽경직	경영지원팀	화학섹터 ESG동향
2024년 1월 10일	사외이사 허연회, 곽경직	경영지원팀	화학섹터 ESG동향

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사만으로 구성된 회의체를 별도로 개최한 내역이 없습니다.

당사는 이사회 전담조직을 운영하여 사외이사의 업무수행에 필요한 정보의 제공과 외부전문가의 조력을

회사의 비용으로 지원할 수 있도록 이사회 규정을 명문화하여 운영하고 있습니다.

다만, 사외이사만의 정기적인 회의는 개최한 내역은 없으나 이사회 전담조직을 통해 사외이사가 직무를 충분히 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

사외이사만의 별도 회의가 필요한 경우, 별도회의를 개최할 예정이며 향후에도 사외이사 직무수행에 필요한

충분한 정보 및 자원이 지원되도록 노력하겠습니다.

당사는 사외이사의 독립성과 자율성을 고려하여 사외이사의 직무수행에 대하여 별도의 평가를 실시하지 않으나

사외이사의 이사회 참석률 등 직무와 관련된 활동내용을 모니터링하고 있으며, 관련내용을 공시하고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립성과 자율성을 고려하여 사외이사의 직무수행에 관한 별도의 평가를 실시하지 않고 있습니다.

당사는 이사회에서 사외이사 후보자의 경력사항에 기반한 전문성을 고려하여 정기주주총회에

사외이사 선임의 안건을 상정하고 있습니다. 다만, 사외이사의 재선임 과정에서 사외이사의 

직무수행 평가내역을 반영하지 않습니다.

당사는 사외이사의 독립성과 자율성을 고려하여 사외이사의 직무수행에 대한 별도의 평가를 시행하지 않고 있습니다.

당사는 사외이사 평가에 대한 객관성을 확보하고 경영의사결정에 사외이사의 전문성으로 기여하도록 

사외이사의 활동내역을 지속적으로 모니터링하겠습니다.

당사는 사외이사의 독립성을 고려하여 이사회 결의로 사외이사에 대한 보수를 고정급으로 지급하고 있습니다. 

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 보수는 이사회에서 결의한 이사 보수집행에 근거하여 고정급으로 지급하고 있습니다.

이에 사외이사의 보수에 관한 사항 중 주식매수 선택권을 부여한 사항이 없습니다.

당사는 사외이사의 독립성과 자율성을 고려하여 사외이사의 직무수행에 대한 평가를 미실시하며

사외이사의 보수는 이사회에서 적정한 수준을 결정하고 있습니다.

당사는 사외이사 평가에 연동한 보수정책 도입이 필요할 경우, 제반 사항을 종합적으로 검토하여 반영하겠습니다.

당사는 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 마련하여 운영에 적용하고 있습니다. 

당사 이사회 규정 제6조 (소집)에 의거하여 이사회를 매 분기 1회 개최를 원칙을 명문화하였습니다.

또한 상법 및 공시규정과 이사회 규정 9조의 의거하여 이사회 결의를 득해야하는 안건이 발생하는 경우에 임시이사회를 소집합니다. 

 

당사는 이사회를 소집함에 있어 사전에 회의일정을 정하고, 이사회 개최일 최소 3일 전에 소집을 통지하고 있습니다. 

회의당일 이사의 전부 또는 일부가 직접 출석하기 어려운 경우에는 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 

의하여 결의에 참가하는 것을 허용하고 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 인정합니다.

당사는 공시대상기간 개시일로 부터 보고서 제출일까지 기말 재무제표를 승인하는 결산이사회를 정기이사회로 2회 개최하였고 

경영일정상 필요에 의하여 수시로 개최한 임시 이사회는 7회 개최하였으며 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역은 아래의 표7-1-1과 같습니다.

당사는 사외이사를 제외한 각 임원의 성과평가와 연계된 보수정책을 수립하여 매년 경영계획에 연동하여

각 임원별 핵심성과지표를 설정하고 매분기 단위 성과측정을 실시하여 성과 달성 수준에 맞춘 보수지급

정책을 내부적으로 수립하여 운영하고 있습니다. 다만, 임원 보수 정책에 대한 사항은 외부에는 비공개를 

유지하고 있습니다.

당사는 지배구조의 안정성과 경영의사결정 과정에서의 불확실성을 최소화 하고자 임원배상책임 보험에 가입하고 있습니다.

당사는 지속가능한 경영의 관점에서 비재무적인 요소인 환경,사회, 지배구조를 종합적으로 고려한 경영의사결정을

지향하고자 윤리경영과 내부통제정책을 도입하여 운영하고 있습니다.

또한 당사는 협력업체 행동규범도 명문화하여 지속가능한 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의

이익도 동반성장의 관점에서 고려하고 있습니다.

당사는 이사회규정을 통해서 이사회를 운영 관리하고 있으며, 이사회에 참석하는 사외이사에게 이사회 소집 1주간전에 

해당 일정과 안건에 대한 내역을 전달하여 충분한 시간적 여유를 두고 이사회에서 경영의사결정에 참여가능하도록 지원하고 있습니다.

당사는 이사회가 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 해당 일정과 안건에 대해 충분한 시간적 여유를 제공하는 등 이사회 지원을 강화하겠습니다.

당사는 정관 제40조 (이사회 의사록) 및 이사회 규정 제12조 (의사록)에 의거하여 이사회의 의사록을 작성하여 출석한 

이사가 기명날인 또는 서명하고 이를 보관하고 있습니다. 또한 매 이사회 마다 진행사항을 녹취하여 보존하고 있습니다.

▷ 정관 제40조 (이사회 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

② 이사회에 제안된 안건과 의사록은 영구히 보존하여야 한다.

▷ 이사회 규정 제12조 (의사록)

① 간사는 이사회 의사의 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재하고 출석한 이사 및 감사의 기명날인 또는 서명을 받아 

     그 사본을 각 이사 및 감사에게 배부하여야 한다.

② 의사록은 영구히 보존하여야 한다

당사는 매 이사회에서 각 이사별 출석여부와 찬반에 관한 사항을 분반기ㆍ사업보고서에 기재하여 공개하고 있습니다.

각 이사별 최근 3년간 개별 이사의 이사회 출석율 및 안건 찬성률은 아래의 표와 같습니다. 

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동 내역은 비공개를 유지하고 있습니다.

개별이사의 이사회 활동 내역은 분반기ㆍ사업보고서의 이사회 내역에 공개하고 있습니다. 

당사는 정기공시 외 개별이사의 이사회 활동내역 공개가 필요할 경우, 관련 사항을 점검하여 개별이사회 활동내역을 적시에 전달하기 위한 

절차 및 방법을 검토하겠습니다.

당사는 추후 홈페이지에 ESG 부분을 보다 활성화하여 개별이사의 활동 내역이 정기공시의 내역을 아울러

종합적인 지배구조 활동내역이 반영되도록 관련 정보 공개 범위 확대를 검토하겠습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 "ESG위원회" 1개의 이사회내 위원회를 운영하고 있으며, 

사외이사 2인과 사내이사 1인으로 구성되어 사외이사가 과반수를 사외이사로 선임하였습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회 및 보수위원회를 운영하고 있지 않습니다.

당사는 상법상 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상을 사외이사로 구성하는 규정을 준수하여

이사의 총수 6명 중 사외이사는 2명으로 구성하여 이사회를 운영하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 연결기준 자산규모 1조원인 상장회사로 상근감사 제도를 채택하여 

상근감사 1인으로 하여금 감사위원회 기능을 대신하고 있습니다.

당사는 상법 등 법령을 고려하여 감사위원회 및 보상위원회 설치가 필요한 경우, 관련 사항을 검토하여 보완하겠습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 "ESG위원회" 1개 회의체를 이사회내 위원회로 운영하고 있으며, 

명문화된 ESG위원회 운영 규정에 의거하여 사외이사 2인과 사내이사 1인으로 구성하고 있습니다.

당사의 이사회내 위원회에서 결의한 사항에 대하여 이사회에 보고하도록 운영 규정에 명문화하고 있습니다.

당사는 공시대상기간 사업연도 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 총 2회에 해당하는 ESG위원회를 개최하였으며

ESG현안에 대한 보고안건이 진행되었습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 아래의 이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회 등 회의체 설치내역이 없습니다.

구 분	개최일자	출석인원	정원	안건		가결여부	이사회보고여부
				구분	내용
ESG-2차	2023.01.11	3	3	보고	'22년 ESG평가 및 '23년 추진계획 보고	-	-
ESG-3차	2024.02.07	3	3	보고	'23년 ESG평가 및 '24년 추진계획 보고	-	-

보고서 제출일 현재 운영중인 이사회내 위원회는 ESG위원회 1개 회의체를 운영하고 있습니다.

당사는 이사회내 위원회 운영에 관한 규정을 지속 모니터링하여 미진한 부분의 확인시 보완할 예정입니다.

당사는 보고서 제출일 현재 연결기준 자산규모 1조원인 상장회사로 상법상 자산 2조원 이상인 

상장회사에 적용되는 사외이사 3명 이상 선임 및 감사위원회를 설치 의무 조항이 미적용됩니다.

이에 당사는 상근감사 제도를 채택하여 상근감사 1인으로 하여금 감사위원회 기능을 대신하고 있습니다.

당사는 내부감사기구로 상근감사 제도를 채택하고 있으며 상근감사 1인을 중심으로 운영하고 있습니다.

당사의 상근감사 현기춘은 상장회사에서 회계관련 근무경력이 10년 이상으로 상법 시행령 37조에 의거하여

회계 전문가로 자격사항이 있습니다.

당사는 내부감사기구 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 내부통제정책을 명문화하여 운영하고 있습니다.

감사 교육에 관한 사항은 매분기 정기공시하는 분반기ㆍ사업보고서의 감사제도에 관한 사항에

감사의 교육실시 현황을 공개하고 있습니다.

교육일자	교육대상	교육실시 주체	주요 교육내역
2023년 2월 23일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	디지털 전환시대, 기업의 성공전략
2023년 4월 27일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	감사의 역할 및 책임
2023년 5월 25일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	기업과 검찰
2023년 6월 22일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	챗GPT가 불러온 AI열풍과 기업의 활용
2023년 8월 25일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	상속증여 준비와 절세전략
2023년 9월 12일	상근감사 현기춘	내부통제팀	내부회계관리제도 관련사항
2023년 9월 20일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	'23년도 결산감사 대비 주요이슈
2023년 10월 24일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	'24년도 국내외 주요 이슈와 경제전망
2024년 2월 22일	상근감사 현기춘	한국상장회사협의회	행동주의 펀드 및 소수주주 주주권행사

당사는 감사규정 제7조에 상근감사의 권한을 명문화하여 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한을

명시하고 있습니다.  따라서 당사의 상근감사는 감사규정에 의거하여 외부 전문가의 자문 지원 등을

요청할 경우 지원하고 있습니다.

당사 감사규정 제7조 권한에 의거하여 상근감사는 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련하여 중요한 사실을 

보고받을 수 있습니다.  당사의 상근감사는 경영진의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 

지체 없이 각 부서의 장에게 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 상근감사는 지체없이 

특별감사에 착수할 수 있음을 명문화하고 있습니다. 또한 해당 사항에 대하여 회사의 비용으로 전문가의 

지원을 받을 수 있습니다.

당사 감사규정 제7조 권한에 의거하여 상근감사는 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 

관련된 정보에 대하여 요구할 수 있습니다. 또한 상근감사는 당사 각 부서의 장에게 관련사항에 대하여

정보를 요청하고 보고받을 수 있습니다.

당사는 명문화된 내부통제정책을 운영중이며 내부감사기구를 지원하는 전담조직을 운영하고 있습니다.

당사의 내부감사기구 지원조직은 경영진으로 부터 독립된 상근감사 예하에 내부통제팀으로 조직을 운영하고 있습니다.

당사의 상근감사에 대한 보수는 매년 정기주주총회에서 감사의 보수한도를 개별 안건으로 결의하여

이사의 보수와 별도로 독립적인 보수정책을 수립하여 운용하고 있습니다. 

공시대상기간 사업연도에 당사가 상근감사에게 지급한 보수의 총액을 207백만원입니다.

동기간 당사의 사외이사 1인에게 지급된 보수액은 50백만원으로 사외이사 대비 보수비율은 4.14배입니다.

당사는 내부감사기구로 상근감사제도를 채택하여 상근감사 1인을 중심으로 전담지원조직인 내부통제팀을 운영하고 있습니다.

당사의 상근감사의 감사 활동은 매분기 분반기ㆍ사업보고서에 상세히 공개하고 있습니다.

또한 당사의 상근감사는 경영진과 별도의 조직으로 내부감사 활동의 독립성을 보장하고 있습니다.

당사는 추후에도 내부감사기구의 독립성과 전문성을 유지하도록 내부감사 관련 규정을 준수할 예정이며,

당사의 연결자산 총액의 증가에 따라 상근감사 제도에서 감사위원회 도입을 검토할 예정입니다.

당사는 보고서 제출일 현재 연결기준 자산규모 1조원인 상장회사로 상법상 자산 2조원 이상인 

상장회사에 적용되는 사외이사 3명 이상 선임 및 감사위원회를 설치 의무 조항이 미적용됩니다.

이에 당사는 상근감사 제도를 채택하여 상근감사 1인으로 하여금 감사위원회 기능을 대신하고 있습니다.

추후 당사 연결자산의 증가와 상법상 감사위원회 설치 기준금액의 변동 사항을 검토하여 

감사위원회 도입 여부를 검토할 예정입니다.

당사는 상근감사 1인을 선임하여 내부감사기구를 운영하고 있으며 공시대상기간 사업연도 시작일로부터 

보고서 제출일 현재까지 내부감사기구의 주요 활동 내역은 아래와 같습니다.

일 자	활동 내역	참여인원	비 고
2023.02.08	2023년도 연간 내부감사계획 보고  외부감사인 선임위원회 개최	상근감사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 5명 상근감사 1인, 사외이사 2인
2023.02.23	2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	상근감사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 5명
2023.03.09	감사결과 보고	상근감사 1명, 외부감사인 1명, 감사지원 1명
2023.04.24	감사계획 및 방향 논의	상근감사 1명, 외부감사인 1명
2023.08.31	감사계획 및 방향 논의	상근감사 1명, 외부감사인 1명
2023.12.28	감사 중간이슈 및 핵심감사사항 등 협의	상근감사 1명, 외부감사인 1명
2024.02.21	2024년도 연간 내부 감사계획 보고 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	상근감사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 5명
2024.03.06	감사결과 보고	상근감사 1명, 외부감사인 1명

당사는 명문화된 감사규정, 외부감사인 선임 규칙, 내부회계관리 규정 등 내부통제정책을 마련하여 

관련 회의 결과 사항을 의사록으로 기록하고 있습니다.

또한 당사의 상근감사는 상법 제413조를 준용하는 당사 정관 제42조 "감사의 권한과 책임" 에 의거

정기주주총회에서 감사보고를 진행합니다. 

▷ 정관 제42조 (감사의 권한과 책임)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 회계에 관한 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

당사는 보고서 제출일 현재 상근감사제도를 채택하여 내부감사기구를 운영하고 있습니다.

당사는 연결자산 1조원 이상의 상장회사로 상근감사제도를 채택하여 내부감사기구를 명문화하여 운영하고 있습니다.

당사의 상근감사는 명문화된 감사규정에 명시된 책임과 권한에 의거하여 당사의 내부통제정책을 통솔하고 있습니다.

당사는 안정적인 사업구조로 사업의 성장에 따른 자산규모의 성장에 따라 상법상 요구되는 

사외이사가 중심이 되는 감사위원회의 설치여부를 추후 검토할 계획입니다.

당사는 외부감사인 선임 과정에서 내부감사기구의 독립성과 전문성을 확보하고자 외부감사인 선임 규칙을

명문화하여 준수하고 있습니다. 이에 따라 외부감사인 선임과정에는 감사인 선임 위원회를 개최하여 

외부감사인 선임 과정에서 상근감사 및 사외이사가 주축이 되어 관련 회의를 진행합니다.

공시대상기간 사업연도 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 외부감사인 선임 관련 회의 개최 내역은 아래와 같습니다.

회의 개최일	회의 주요 내역	회의 참석인원	비 고
2023.02.08	외부감사인 선임의 건	상근감사 1인, 사외이사 2인

당사의 내부감사기구와 외부감사인은 매 분기 1회 정기적으로 회의를 개최하고 있으며, 

사업연도 중에는 감사계획 및 방향에 대하여 내부감사인과 외부감사인 간에 논의를 진행합니다.

또한, 매 사업연도 감사가 종결된 후 외부감사인은 내부감사인에게 감사 결과에 대하여 보고하고 있습니다.

당사의 내부감사기구는 외부감사인이 감사 계획을 충실하게 수행한 사항을 계약시간, 실제 수행시간 등을

종합하여 외부감사인 감사 수행 사항을 평가하고 있습니다.

당사는 공시대상기간 사업연도 개시일로 부터 보고서 제출일 현재까지 외부감사인 및 그 계열사를 통해 

제공받은 비감사 용역은 아래의 표와 같습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수
2023년	2023.04.14	세무조정 용역	2023년 4월 ~ 2024년 3월	149백만원
2024년	2024.04.15	세무조정 용역	2024년 4월 ~ 2025년 3월	22백만원

당사는 명문화된 감사규정 및 외부감사인 선임 규칙에 의거하여 외부감사인 선임 과정에는 감사인 선임 위원회를

운영하여 외부감사인 선임 과정에서 독립성, 전문성을 확보하고 있습니다.

또한 당사의 내부감사인은 경영진의 참여없이 외부감사인과 매분기 1회 논의를 진행하고 있으며,

해당 사업연도에 대한 외부감사 종료후 외부감사인이 감사계획에 충실히 수행한 여부를 평가하여

차기 감사인 선임 위원회에 관련 사항을 보고하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 상근감사 제도를 채택하여 내부감사기구를 운영하고 있습니다.

당사의 내부감사기구는 외부감사인 선임 과정에서 명문화된 감사규정 및 외부감사인 선임 규칙에 의거하여

감사인 선임 위원회를 구성하여 상근감사 1인과 사외이사 2인이 주축이 되어 외부감사인 선정과정에서

독립성과 전문성을 확보하고 지속적으로 노력하겠습니다.

당사의 내부감사기구인 상근감사는 매 분기 1회 주기적으로 외부감사인과 경영진의 참여없이 회의를 진행합니다.

당사의 내부감사기구와 외부감사인과의 주요 협의 내용은 외부감사 계획과 그 수행내역 중 확인된

현안에 대하여 논의하고 있으며 감사 규정 제7조 상근감사의 권한에 의거하여 내부 감사가 필요한 경우,

외부감사인으로 부터 중요한 사실을 보고 수령받아 내부 감사업무를 진행하도록 명문화하였습니다.

당사의 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사인과 외부감사인간 매 분기 1회 소통채널로 

내부감사 기구에 통보하도록 감사규정 제7조 상근감사의 권한으로 권장하고 있습니다.

해당사실을 보고받은 내부감사기구는 각 부서의 장에게 관련사항에 대하여 보고를 요구할 수 있으며,

특별감사에 착수할 수 있도록 감사규정에 명문화하였습니다.

당사는 외부감사인에게 재무제표 및 연결재무제표 전부를 정기 주주총회 6주간 전에 제공하여

정기주주총회에서 재무제표를 승인받음에 있어 외부감사인이 충분히 감사업무를 수행한 결과가

반영되도록 업무를 수행하고 있습니다. 

당사는 내부감사기구와 외부감사인과의 의사소통을 권장하고자 매 분기 1회 이상의 소통을 권하고 있습니다.

또한, 내부감사기구와 외부감사인과의 자유로운 소통을 권장하고자 경영진의 참석은 배제하고 있습니다.

당사는 추후에도 내부감사기구와 외부감사인간의 자유로운 소통을 권장하고자 하며, 명문화된 내부통제정책이

전사적으로 반영되어 지속가능한 경영이 가능하도록 상법 및 외부감사법 등의 변경사항을 상시 점검하여

내부감사기구의 전문성과 독립성을 제고하겠습니다.