주주총회소집결의 2024-02-21 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800816
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 티케이지휴켐스 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사2명,사내이사3명) -제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 -2-1-1호 의안. 사외이사 허연회 선임의 건 -2-1-2호 의안. 사외이사 곽경직 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 -2-2-1호 의안. 사내이사 박주환 선임의 건 -2-2-2호 의안. 사내이사 김우찬 선임의 건 -2-2-3호 의안. 사내이사 박종찬 선임의 건 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장 |
| 김우찬 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 대표이사 '22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사 '20~'22: 前 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 '14~'14: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장 |
| 박종찬 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 생산총괄 '22~ 現; 티케이지휴켐스 생산총괄 '17~'21: 휴켐스 영업본부장 '10~'17: 휴켐스 영업팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허연회 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現방송통신심의위원회 위원 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장 | - |
| 곽경직 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 現법무법인KNC 대표 '09~ 現: 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양 변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800816
