정기주주총회결과 2023-03-24 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801400
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 941,353 | - 매출액 | 1,235,838 | |
| - 부채총계 | 201,162 | - 영업이익 | 117,135 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 81,809 | ||
| - 자본총계 | 740,191 | *주당순이익(원) | 2,129 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,370,877,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: (정관 제1조) 상호 -제2-2호: (정관 제4조) 공고방법 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임(진상영) -제3-2호: 사내이사 선임(이건호) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘) ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진상영 | 1969-03 | 2 | 재선임 | 現 TKG태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부 |
| 이건호 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 現 TKG휴켐스 경영기획총괄 '20~ 現: TKG휴켐스 경영기획총괄 '15~'19: 삼성바이오로직스 재경팀 '11~'15: 삼성전자 담당부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기춘 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 TKG휴켐스 상근감사 '20~現 TKG휴켐스 상근감사 '10~19 대보그룹 총괄사장 |
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