주주총회소집결의 2023-02-23 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800878
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 티케이지휴켐스 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호 -제2-2호 의안: (정관 제4조) 공고 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(진상영) -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이건호) ○제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진상영 | 1969-03 | 2 | 재선임 | 現 TKG태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부 |
| 이건호 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 現 TKG휴켐스 경영기획총괄 '20~ 現: TKG휴켐스 경영기획총괄 '15~'19: 삼성바이오로직스 재경팀 '11~'15: 삼성전자 담당부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기춘 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 TKG휴켐스 상근감사 '20~現 TKG휴켐스 상근감사 '10~19 대보그룹 총괄사장 |
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