정기주주총회결과 2023-03-30 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901922
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,132 | - 매출액 | 34,689 | |
| - 부채총계 | 38,357 | - 영업이익 | -10,205 | ||
| - 자본금 | 3,551 | - 당기순이익 | -9,211 | ||
| - 자본총계 | 25,774 | *주당순이익(원) | -1,302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,476 | - 매출액 | 131,153 | |
| - 부채총계 | 111,454 | - 영업이익 | -6,063 | ||
| - 자본금 | 3,551 | - 당기순이익 | -8,532 | ||
| - 자본총계 | 31,022 | *주당순이익(원) | -1,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)누리플랜 사내이사 전) 극동건설 그룹경영부문 (사장) 전) HDC현대산업개발 경영혁신TFT장(전무) |
| 김명호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)누리플랜 사내이사 겸 CFO 전) HDC EP 경영기획부문장(CFO) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병환 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) 예일회계법인 고문 전) 국무조정실 국무1차장 전) 청와대 국정과제비서관 전) 국무총리 민정2비서관, 공보비서관, 문화노동정책관, 규제총괄정책관 | 세진중공업(사외이사) |
| 정완진 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현) 누리플랜 사외이사 전) MBN 심의실장 전) 매일경제TV 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 금융감독원 감사 전) 감사원 공직감찰본부장 전) 경찰청 감사관 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901922
