주주총회소집결의 2023-03-15 18:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902407
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 극동건설 그룹경영부문 사장 HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무) |
| 김명호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | HDC 현대 EP 경영기획부문장 CFO (상무) HDC 아이콘트롤스 경영지원실장 (상무보) HDC현대산업개발 공사관리팀장 (상무보) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병환 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 국무조정실 국무1차장(차관급) 국무조정실 국정운영실장 국무총리실 민정2비서관, 기획총괄정책관 | 세진중공업 |
| 정완진 | 1966-01 | 3 | 재선임 | MBN 심의실장 매일경제TV 대표이사 MBN 산업, 사회, 경제, 정치부 기자(부장) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 김천대학교 초빙교수 금융감독원 감사 감사원 공직감찰본부장 경찰청 감사관 지방행정감사국 제1과장 |
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