주주총회소집공고 2023-03-15 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000505
| 2023 년 03월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 누리플랜 | |
| 대 표 이 사 : | 이규홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 | |
| (전 화) 02-2679-4100 | ||
| (홈페이지)http://www.nuriplan.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이규홍 |
| (전 화) 02-2679-4100 | ||
| (제29기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식 총수 1%이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항은 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하 시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 지참
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
※ 위 사항이 충족되지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유념하여주시기 바랍니다.
6. 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 권장드립니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
2023년 03월 15일
주식회사 누리플랜
대표이사 이규홍 [직인생략]
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
사외이사 이병한 (출석률:63%) | 사외이사 정완진 (출석률:50%) | 기타비상무이사 오진탁 (출석률:100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.02.25 | 제28기 사업년도 내부결산 연결(별도) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.03.11 | (1) 제28기 정기주주총회 소집의건 (2) 분할계획서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.17 | 운영자금대출 신규 약정의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 4 | 2022.04.07 | 타법인 주식 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.05.13 | (1) 단기차입금 결정의 건 (2) 장기차입금 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.05.30 | (1)제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 (2) 회사분할계획서 변경 승인의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 2022.06.28 | 매각예정자산 및 사업중단 결정의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 8 | 2022.09.29 | 회사분할계획결정 정정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
내부통제 심의협의회 | 정현조, 이병한 정완진, 이심석 | - | - | - |
※ 당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 30 | 15 | - |
| 기타비상무이사 | 1 | - | - | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | 유니슨에이치케이알(주) (종속회사) | 2022.06.15 | 7.11 | 2.04% |
| 매입 | 유니슨에이치케이알(주) (종속회사) | 2022.08.31 | 3.55 | 1.02% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성 등
(가) 경관조명사업
경관조명사업은 교량, 대형 건축물, 공원, 지방자치단체 랜드마크 등에 LED조명기구, 투광기, 수목등, 파워글라스 등 기타 조명기구 등을 이용하여 주간의 경관과 또다른 특색과 디자인을 갖춘 야간의 경관을 연출하는 사업입니다. 국가경제수준의 향상에 따라 도시의 세계경쟁력 제고를 위하여 많은 지자체들이 쾌적하고 수준 높은 문화 공간을 제공하고자 노력하고, 이를 통하여 고급인력과 기업의 유치 및 관광수입 증대 등 지자체의 지속 성장이 가능하기 때문에 야간경관조명사업은 이러한 산업적, 문화적 환경에서 성장하고 있는 사업입니다. 최근 정부는 강남 삼성동 및 코엑스 일대를 "옥외광고물 자유표시구역"으로 확정되는 등 각종 규제들이 완화되는 추세여서 지속적인 매출증대가 예측되는 사업분야입니다.
(나) 경관건설사업
경관시설사업은 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설 부문과 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물 부문으로 나뉘며 각 부문별 디자인, 설계, 제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있습니다. 또한, 건축과 토목현장의 분진과 소음 등의 환경적인 피해를 줄일 수 있는 다양한 가설방음벽과 도로, 철도시설 등에서 발생하는 소음을 차단하는 방음벽 등을 생산, 제작하는 사업을 포함하고 있습니다. 사업의 성장성은 건설경기 상황에 따라 유동적이지만, 당사의 다양한 아이템 접목으로 발주처의 수요가 증가되는 추세입니다.
(다) 대기환경사업
대기환경사업은 각종 산업공정에서 배출되는 대기오염원인 백연, 악취, 먼지, 유해가스를 저감할 수 있는 장치를 연구개발, 제작 및 보급하는 사업입니다. 환경 관련 문제는 국내 뿐만 아니라 전 세계적인 문제로 기후변화에 대비하여 각종 규제가 강화되고 있는 실정입니다. 이에 맞춰 산업공정에서 배출되는 유해물질을 저감하여 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. 최근 국내외 대기오염에 대한 이슈가 제기되면서 점진적으로 환경관련 시장이 확장 되어가고 있는 추세로 장기적인 매출의 증가가 예상되는 사업분야입니다.
(라) 연결대상 종속회사
- ㈜누리온 (경관조명, IT 사업부문)
당사의 종속회사인 ㈜누리온은 경기도 안산시에 본사를 두고 있으며, 엘이디 조명 등기구 제작 및 설치업 등을 영위하는 엘이디 조명 전문 제조기업입니다. 주요 제품으로는 실내조명(다운라이트, 직관형 LED램프, LED 주차장등, 평판조명), 산업조명(고출력 LED램프, 공장등, 투광등), 사인조명(사인모듈), 특수조명(고출력 투광등, 방폭등), 암호화 모듈 등을 생산 및 설치하고 있습니다.
- 파워글라스글로벌㈜ (경관조명 사업부문)
당사의 종속회사인 파워글라스글로벌㈜는 성남시 분당구에 본사를 두고 있으며, LED 조명 기기 제조, 미디어 운영시스템 등을 영위하고 있습니다. 미디어 글라스는 특수 판유리 제품으로 유리의 투명성과 LED조명, 동영상 구동 등의 조건을 동시에 만족시킬 수 있는 제품으로 건축 내외장재 및 경관 조명시장에서 다양한 활용이 가능한 제품입니다.
- 유니슨에이치케이알㈜ (플랜트, 건설, 대기환경 사업부문)
당사의 종속회사인 유니슨에이치케이알㈜은 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 플랜트 사업, 건설사업, 환경사업 등을 영위하고 있습니다. 플랜트 사업 부문의 주요제품으로는 고정형 스프링 행거, 가변형 스프링 행거, 익스펜션조인트, 콜드 서포트 등이 있으며, 건설사업 부문의 주요제품으로는 건축면진(교좌장치, 교량받침), 건축 제진 및 내진, 신축이음장치 등이 있습니다. 유니슨에이치케이알㈜은 산업용 플랜트 설계 부터 유지보수까지 통합 종합서비스를 제공하는 플랜트 부품 전문 제조기업입니다. 또한, 종속회사로 HKR VIETNAM CO., LTD.를 두고 있습니다.
당사는 기존 영업네트워크를 활용하여 국내외 시장에서 당사 종속회사들의 제품 판매를 확대할 예정이며, 당사의 신규 아이템으로 적극 활용할 계획입니다.
(2) 경기변동 및 계절성에 따른 영향
당사 사업의 경기변동 및 계절성에 따른 영향은 사업부문별로 다소 차이가 있습니다. 당사 주요거래처의 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 1분기 매출이 가장 작고, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다. 또한, 당사는 공사형 계약이 있는 관계로 겨울철 및 장마철 기간에는 다소 매출이 줄어드는 경향이 있습니다. 매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약, 또는 공모전 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 경제 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
최근 전문성 및 탄력성 강화를 위해 물적분할된 경관조명사업은 시장 점유율을 점차늘려나가고 있는 추세입니다. 실외 건축조명에 특화하여 지자체나 정부기관에서 발주하는 공모전에 높은 당선율로 국내 경관조명시장의 선도 역할을 하고 있습니다. 당사는 새로운 디자인의 개발뿐만 아니라 시공 시 투입되는 LED조명등의 개발까지 직접 수행하여 부가가치를 창출하고 있습니다. 최근 다수의 회사들이 시장으로 참여하여 경쟁은 심화되고 있지만, 국내 동종업계에서 유일하게 설계, 디자인, 시공, A/S 등을 일원화 하는 "원스톱 서비스"의 강점을 살려 경쟁력을 키워나가고 있습니다.
경관시설사업은 경관조명사업에 비하여 경쟁이 치열한 부문입니다. 경관조명사업과 비교하여 시장의 진입장벽이 낮기 때문에 현재 시장에 많은 업체들이 난립하여 가격경쟁을 하고 있는 상황입니다. 과거에는 기능성위주 제품이 시장의 주종을 이루었으나, 현재는 주변 도시경관과의 조화에 초점을 맞춘 디자인, 안정성, 그리고 기능성을 겸비해야 제품으로서 가치를 지니게 되었습니다. 이에 발맞춰 당사는 우수한 디자인 인력을 다수 확보하고 다양한 디자인 및 제품개발에 주력하여 우수한 디자인을 바탕으로 공모전에 많은 참여를 하는 등 점진적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.
당사의 대기환경사업은 백연 저감 설비를 앞세워 각종 산업현장에서 배출되는 먼지, 유해가스, 악취까지 처리하는 종합 대기환경 기업을 지향하고 있습니다. 또한 2019년 유니슨에이치케이알(주) 인수로 R&D센터를 구축 하였고 이를 통해 R&D, 설계, 생산, 시공까지 자체적으로 진행할 수 있는 역량을 갖추었으며, 관련 환경법 강화에 발맞추어 활발하게 영업활동을 진행 중입니다. 또한, 정부에서는 환경법 강화와 기존 설치되어 있는 설비 노후화로 어려움을 겪고 있는 중소 업체들에게 보조금을 지원해 주는 사업을 진행 중이며 이 사업으로 인해 여러 업체들이 방지시설을 설치하는데 많은 부담을 줄이고 있어 대기환경사업의 전망이 긍정적으로 예측됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
경관조명사업, 경관시설사업, 대기환경사업 등
(2) 시장점유율
당사의 영위사업의 시장규모는 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 시장규모를 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
(가) 경관조명시장
경관조명시장은 짧은 역사에 비해 발전 속도나 시장규모가 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 지방자치단체 및 광역지자체와 기초지자체로 구성되어 있는데 현재 약 80여개 지자체가 시장에 수요자로 참여하고 있습니다. 과거 서울시의 대형교량을 중심으로 한 야간경관조명사업이 성공함에 따라 다른 지자체가 시장에 급속히 유입되듯이 한 지역의 사업성공은 다른 지역의 신규사업을 불러일으키는 상승효과로 향후 관급경관조명시장의 확대 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 또한 최근 각종 정부 규제들이 완화되는 추세여서 점차 점진적으로 시장점유율을 높여가기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
(나) 경관건설시장
당사 경관건설부문의 목표시장은 국내 경관시설시장 전체라 볼 수 있습니다. 경관시설시장은 성숙기에 다다른 시장으로 수많은 중소기업군의 경쟁이 치열한 시장입니다. 당사는 기존 시장에 존재하던 제품의 속성과 차별이 되는 제품을 개발, 제조하여 판매 중에 있습니다. 또한, 당사의 시설 매출의 큰 부분을 차지하는 보도육교는 육교라는 기본적인 기능 뿐만 아닌, 각 지역의 환경에 맞는 아름답고 세련된 디자인을 가미하여 시장점유율을 높이고 있습니다.
(다) 대기환경시장
국내 대기산업은 대기오염 물질을 배출하는 산업설비 후단에 설치되어, 유해 물질을 제거하는 전형적인 플랜트 엔지니어링 사업이며 주로 환경 법규 및 정책이 시장 규모를 좌우하게 됩니다. 대기방지시설 수요 업체에서는 제품이 자체적으로 필요해서가 아닌 법적 규제를 지키기 위해 방지시설을 설치하는 상황이다 보니 환경 법규와 정책에 맞추어 제품 구매를 고려하게 됩니다. 최근에는 환경법이 점점 강화되는 추세이고 강화되는 환경법에 의한 사업장들의 부담을 덜기 위해 정부에서 많은 보조금 지원 사업을 시행하면서 시장규모가 안정적으로 성장해나가고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 신규사업 및 제품인 BNT-거더는 주차장법이 개정됨에 따라 기존 공용 주차장의 층고절감형 구조부재를 보완하고자 개발되었습니다. 주차장 철골사업은 도심의 주차난 해소와 열악한 주차환경 개선을 위한 사업입니다. 좁은 주차구역에 따른 국민 불편을 해소하기 위해 최근 주차면 최소 폭 기준을 2.3m에서 2.5m로 늘리고 확장형 기준도 2.6m에서 5.2m로 확대하는 등의 시행규칙 개정안이 마련되고 있으며, 국토교통부에서 주차난이 심각한 지역에 예산을 지원하며 주차환경 개선에 나서고 있습니다.
또한 소방도로 확보 및 불법주차 해소, 배회교통량 감소 등에 따른 사회적 비용 절감을 위해 정부와 지자체가 주차환경 개선 예산을 지속적으로 지원하고 있는 추세로 향후 안정적인 성장세 속에 매출증대가 예측되는 사업 분야입니다. 당사의 철골 주차장사업은 강성이 강한 상자형 강재 상면에 T형 빔을 보강하여 강성을 증대한 공법으로 상자형 강재와 H빔을 조합하여 강재 중량을 절감하고 현장 작업 최소화를 위해 공장에서 제작 후 현장에 운반하여 설치 완료하는 공법입니다.
특히 장기간 적용이 가능하여 기둥 간격이 넓고, 기둥 개수 감소로 인해 공간 활용도 및 시각적 개방감 우수, 주차면수 증대에 기여할수 있는 공법으로 향후에도 지속적인 R/D를 통해 기술개발, 매출 확대에 주력할 계획입니다.
또한, 당사의 신규사업인 스마트홈 보안솔루션은 유무선 통신 구간을 암호화하여 외부에 각종정보가 노출되지 않도록 하는 솔루션을 제공합니다. 장치를 원하는 기기나 서버에 부착 또는 내장 설치하는 간단한 방식으로 암호화된 정보는 허가된 기기, 장치에서만 해제 및 확인이 가능하며, 우수한 호환성으로 신축공사 뿐만 아니라 기존 통신 및 네트워크에 적용이 용이합니다. 현재 스마트 홈 시대가 도래하고 보안장치 디지털화가 이뤄지는 시점에 이를 타깃으로 한 해킹 및 사이버 범죄가 급속토록 증가하는 추세이며, 당사는 이러한 현 상황에 발맞춰 고객 보안환경에 최적화된 맞춤형 보안솔루션을 제공하고 있어, 점진적인 매출 확대가 예상되는 분야입니다.
(5) 조직도
조직도_20221231 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 나. 회사의 현황" 참조바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 누리플랜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 79,294,889,369 | 68,011,438,323 |
| 현금및현금성자산 | 12,939,529,579 | 1,770,467,316 |
| 매출채권 | 22,048,017,975 | 26,545,278,047 |
| 계약자산 | 1,491,358,957 | 8,605,290,288 |
| 재고자산 | 36,454,151,288 | 25,003,645,678 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 39,287,837 | 44,593,390 |
| 기타유동금융자산 | 2,365,555,018 | 2,382,748,799 |
| 기타유동자산 | 3,569,791,563 | 3,659,414,805 |
| 매각예정자산 | 387,197,152 | |
| 비유동자산 | 63,181,512,052 | 68,145,029,551 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 2,122,001,457 | 1,874,235,200 |
| 유형자산 | 53,392,597,678 | 56,099,781,155 |
| 사용권자산 | 821,564,860 | 1,199,276,679 |
| 투자부동산 | 1,635,076,931 | 1,663,656,046 |
| 무형자산 | 2,740,963,043 | 4,079,107,576 |
| 기타비유동금융자산 | 1,796,828,648 | 2,498,168,181 |
| 기타비유동자산 | 195,686,818 | 223,050,595 |
| 이연법인세자산 | 476,792,617 | 507,754,119 |
| 자 산 총 계 | 142,476,401,421 | 136,156,467,874 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 87,611,645,189 | 62,970,496,661 |
| 매입채무 | 20,897,357,551 | 23,916,534,833 |
| 기타유동부채 | 2,884,993,624 | 1,911,442,866 |
| 계약부채 | 4,210,317,928 | 548,441,793 |
| 단기차입금 | 27,732,323,507 | 17,762,086,476 |
| 당기손익-공정가치금융부채(유동) | 1,364,776,193 | |
| 유동성장기부채 | 13,574,332,656 | 7,618,125,376 |
| 유동성전환사채 | 1,242,282,823 | 1,253,938,148 |
| 기타충당부채 | 669,493,460 | 511,872,758 |
| 기타유동금융부채 | 14,472,068,037 | 8,798,277,789 |
| 리스부채(유동) | 501,409,769 | 649,776,622 |
| 매각예정부채 | 62,289,641 | |
| 비유동부채 | 23,842,487,381 | 33,628,090,182 |
| 기타비유동금융부채 | 226,707,544 | 158,471,892 |
| 장기차입금 | 11,851,848,862 | 22,265,309,518 |
| 순확정급여부채 | 1,206,954,424 | 1,574,806,832 |
| 기타비유동충당부채 | 487,185,388 | 692,029,967 |
| 전환우선주부채 | 5,812,676,101 | 5,341,803,700 |
| 전환사채 | ||
| 리스부채(비유동) | 290,123,567 | 493,087,731 |
| 당기손익-공정가치금융부채(비유동) | 1,502,319,708 | 609,345,805 |
| 이연법인세부채 | 2,464,671,787 | 2,493,234,737 |
| 부 채 총 계 | 111,454,132,570 | 96,598,586,843 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유지분 | 26,534,079,518 | 35,365,653,916 |
| 자본금 | 3,551,371,500 | 3,551,371,500 |
| 주식발행초과금 | 21,206,516,512 | 21,206,516,512 |
| 기타자본구성요소 | 1,479,508,598 | 1,097,934,110 |
| 이익잉여금 | 296,682,908 | 9,509,831,794 |
| 비지배지분 | 4,488,189,333 | 4,192,227,115 |
| 자 본 총 계 | 31,022,268,851 | 39,557,881,031 |
| 부채 및 자본 총계 | 142,476,401,421 | 136,156,467,874 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 131,152,943,054 | 132,796,498,222 |
| 매출원가 | 111,171,442,215 | 106,872,195,291 |
| 매출총이익 | 19,981,500,839 | 25,924,302,931 |
| 판매비와관리비 | 25,040,714,670 | 21,885,390,766 |
| 대손상각비(환입) | 1,003,560,554 | 366,548,788 |
| 영업이익(손실) | (6,062,774,385) | 3,672,363,377 |
| 기타수익 | 2,687,693,158 | 1,244,087,256 |
| 기타비용 | 1,293,160,083 | 760,398,153 |
| 금융수익 | 1,432,370,187 | 262,464,701 |
| 금융원가 | 4,265,344,080 | 2,392,145,252 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,501,215,203) | 2,026,371,929 |
| 법인세비용(수익) | 149,663,992 | 448,507,363 |
| 계속사업이익(손실) | (7,650,879,195) | 1,577,864,566 |
| 중단사업이익(손실) | (880,681,001) | (554,057,087) |
| 당기순이익(손실) | (8,531,560,196) | 1,023,807,479 |
| 지배기업소유지분 | (9,245,102,149) | 1,030,024,388 |
| 비지배지분 | 713,541,953 | (6,216,909) |
| 기타포괄손익 | 56,803,913 | 99,830,646 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 36,184,684 | (184,834,343) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 36,184,684 | (184,834,343) |
| 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 20,619,229 | 284,664,989 |
| 해외사업환산손익 | 20,619,229 | 284,664,989 |
| 총포괄손익 | (8,474,756,283) | 1,123,638,125 |
| 지배기업소유지분 | (9,130,573,881) | 1,116,269,331 |
| 비지배지분 | 655,817,598 | 7,368,794 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,307) | 146 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,121) | 146 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업소유지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |||
| 2021.01.01 (기초자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 844,733,367 | 8,663,941,930 | 34,266,563,309 | 4,184,858,321 | 38,451,421,630 |
| 당기순이익(손실) | 1,030,024,388 | 1,030,024,388 | (6,216,909) | 1,023,807,479 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (184,134,524) | (184,134,524) | (699,819) | (184,834,343) | |||
| 해외사업환산손익 | 270,379,467 | 270,379,467 | 14,285,522 | 284,664,989 | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | |||||||
| 종속기업에 대한 소유지분변동 등 | |||||||
| 전환사채의 전환 | |||||||
| 전환권 대가 | (17,178,724) | (17,178,724) | (17,178,724) | ||||
| 2021.12.31 (기말자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,097,934,110 | 9,509,831,794 | 35,365,653,916 | 4,192,227,115 | 39,557,881,031 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,097,934,110 | 9,509,831,794 | 35,365,653,916 | 4,192,227,115 | 39,557,881,031 |
| 당기순이익(손실) | (9,245,102,149) | (9,245,102,149) | 713,541,953 | (8,531,560,196) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 36,184,684 | 36,184,684 | 36,184,684 | ||||
| 해외사업환산손익 | 78,343,584 | 78,343,584 | (57,724,355) | 20,619,229 | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | |||||||
| 종속기업에 대한 소유지분변동 등 | 303,230,903 | (4,231,421) | 298,999,482 | (359,855,379) | (60,855,897) | ||
| 전환사채의 전환 | |||||||
| 전환권 대가 | |||||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,479,508,597 | 296,682,908 | 26,534,079,518 | 4,488,189,333 | 31,022,268,851 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 1,447,431,703 | (1,123,266,285) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,539,640,302 | 760,345,116 |
| 이자 지급 | (2,427,654,752) | (2,001,411,415) |
| 이자 수취 | 371,085,767 | 176,147,041 |
| 배당금 수취 | 18,150,000 | 13,500,000 |
| 법인세환급(납부) | (53,789,614) | (71,847,027) |
| 투자활동현금흐름 | 717,121,065 | (4,274,046,204) |
| 단기금융상품의 감소 | 1,814,550,259 | 1,214,137,395 |
| 단기대여금의 회수 | 339,008,453 | 55,720,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 677,154,832 | 416,627,039 |
| 종속기업투자주식의 처분 | 1,548,755,732 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 651,244,268 | |
| 대여금의 감소 | 139,925,133 | |
| 유형자산의 처분 | 32,634,161 | 71,589,489 |
| 무형자산의 처분 | ||
| 보증금의 감소 | 42,651,000 | 108,125,650 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,243,459,355) | (1,150,486,631) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (348,689,557) | (25,663,452) |
| 대여금의 증가 | (230,074,867) | (5,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (534,068,305) | (701,750,635) |
| 유형자산의 취득 | (765,520,333) | (1,035,184,967) |
| 무형자산의 취득 | (74,780,445) | (141,197,770) |
| 건설중인자산의 취득 | (1,132,002,945) | (2,678,157,822) |
| 보증금의 증가 | (193,782,685) | (402,804,500) |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | ||
| 연결범위변동 | (6,424,281) | |
| 재무활동현금흐름 | 9,057,229,549 | 3,578,209,947 |
| 단기차입금의 증가 | 37,276,722,264 | 50,429,946,920 |
| 장기차입금의 증가 | 1,917,000,000 | 1,483,000,000 |
| 전환우선주부채의 증가 | 5,999,994,162 | |
| 임대보증금의 증가 | 500,000 | |
| 자기주식의 취득 | (3,410,000) | |
| 전환사채 발행 | 3,000,000,000 | |
| 단기차입금의 상환 | (24,134,110,946) | (45,062,758,622) |
| 리스부채의 감소 | (700,528,393) | (766,567,527) |
| 전환사채의 상환 | (1,340,000,000) | (2,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (6,483,335,380) | (1,134,044,986) |
| 장기차입금의 상환 | (475,607,996) | (5,371,360,000) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감 | 11,221,782,317 | (1,819,102,542) |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (52,720,054) | 51,502 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,770,467,316 | 3,589,518,356 |
| 기말현금및현금성자산 | 12,939,529,579 | 1,770,467,316 |
※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
| 별 도 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 누리플랜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기말 | 제 28 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 15,490,114,435 | 17,222,150,449 |
| 현금및현금성자산 | 5,329,752,772 | 346,954,739 |
| 매출채권 | 3,766,502,704 | 4,801,328,695 |
| 계약자산 | 1,098,162,493 | 8,230,164,626 |
| 재고자산 | 516,544,030 | 1,100,186,926 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 39,287,837 | 44,593,390 |
| 기타유동금융자산 | 3,331,551,447 | 1,426,656,669 |
| 기타유동자산 | 1,021,116,000 | 1,272,265,404 |
| 매각예정비유동자산 | 387,197,152 | |
| 비유동자산 | 48,641,637,361 | 49,680,632,936 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 962,671,960 | 739,912,860 |
| 종속기업투자 | 34,557,965,879 | 31,371,478,195 |
| 유형자산 | 11,481,294,858 | 12,354,559,245 |
| 사용권자산 | 265,685,141 | 556,845,174 |
| 투자부동산 | 158,939,034 | 162,218,022 |
| 무형자산 | 853,961,110 | 1,343,723,101 |
| 기타비유동금융자산 | 296,459,038 | 3,093,966,599 |
| 기타비유동자산 | 64,660,341 | 57,929,740 |
| 자 산 총 계 | 64,131,751,796 | 66,902,783,385 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 29,746,726,571 | 23,027,429,409 |
| 매입채무 | 3,623,450,758 | 3,725,967,061 |
| 기타유동부채 | 188,514,985 | 142,575,872 |
| 계약부채 | 3,955,937,190 | 239,975,817 |
| 단기차입금 | 8,922,248,640 | 7,327,216,436 |
| 유동성장기부채 | 2,050,000,000 | 3,800,000,000 |
| 유동성전환사채 | 1,242,282,823 | |
| 기타충당부채 | 377,831,414 | 82,292,570 |
| 기타유동금융부채 | 7,804,887,010 | 7,484,748,633 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(유동) | 1,364,776,193 | |
| 리스부채(유동) | 154,507,917 | 224,653,020 |
| 매각예정비유동부채 | 62,289,641 | |
| 비유동부채 | 8,610,525,444 | 8,740,931,716 |
| 기타비유동금융부채 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 장기차입금 | 3,834,690,000 | 3,750,000,000 |
| 순확정급여부채 | 1,197,227,234 | 1,351,958,020 |
| 기타비유동충당부채 | 4,021,938 | 7,010,306 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(비유동) | 1,497,976,377 | 2,206,263,232 |
| 리스부채(비유동) | 132,005,573 | 338,568,500 |
| 이연법인세부채 | 1,824,604,322 | 967,131,658 |
| 부 채 총 계 | 38,357,252,015 | 31,768,361,125 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 3,551,371,500 | 3,551,371,500 |
| 주식발행초과금 | 21,206,516,512 | 21,206,516,512 |
| 기타자본구성요소 | 939,595,506 | 1,122,472,596 |
| 이익잉여금 | 77,016,263 | 9,254,061,652 |
| 자 본 총 계 | 25,774,499,781 | 35,134,422,260 |
| 부채 및 자본 총계 | 64,131,751,796 | 66,902,783,385 |
| 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 34,689,079,517 | 42,462,584,667 |
| 매출원가 | 34,509,601,505 | 33,966,168,847 |
| 매출총이익 | 179,478,012 | 8,496,415,820 |
| 판매비와관리비 | 8,745,589,184 | 7,677,567,417 |
| 대손상각비(환입) | 1,639,012,002 | (61,990,119) |
| 영업이익(손실) | (10,205,123,174) | 880,838,522 |
| 기타수익 | 677,923,302 | 319,332,222 |
| 기타비용 | 530,120,390 | 275,950,283 |
| 금융수익 | 2,206,000,761 | 297,574,694 |
| 금융원가 | 1,092,093,798 | 660,584,531 |
| 지분법손익 | 1,512,515,464 | 1,054,117,140 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,430,897,835) | 1,615,327,764 |
| 법인세비용 | 899,464,280 | 124,827,634 |
| 계속영업이익(손실) | (8,330,362,115) | 1,490,500,130 |
| 중단영업이익(손실) | (880,681,001) | (554,057,087) |
| 당기순이익(손실) | (9,211,043,116) | 936,443,043 |
| 기타포괄손익 | (148,879,363) | (78,565,557) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 26,243,969 | (154,673,432) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 26,243,969 | (154,673,432) |
| 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | (175,123,332) | 76,107,875 |
| 지분법자본변동 | (175,123,332) | 76,107,875 |
| 총포괄손익 | (9,359,922,479) | 857,877,486 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,302) | 132 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (1,302) | 132 |
| 별첨 주석은 본 별도재무제표의 일부입니다. |
| 별 도 자 본 변 동 표 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (기초자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,016,903,629 | 8,501,753,133 | 34,276,544,774 |
| 당기순이익(손실) | 936,443,043 | 936,443,043 | |||
| 전환권대가 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (154,673,432) | (154,673,432) | |||
| 기타자본잉여금변동 | 105,568,967 | 105,568,967 | |||
| 지분법이익잉여금변동 | (29,461,092) | (29,461,092) | |||
| 전환사채의 전환 | |||||
| 2021.12.31 (기말자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,122,472,596 | 9,254,061,652 | 35,134,422,260 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 1,122,472,596 | 9,254,061,652 | 35,134,422,260 |
| 당기순이익(손실) | (9,211,043,116) | (9,211,043,116) | |||
| 전환권대가 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26,243,969 | 26,243,969 | |||
| 기타자본잉여금변동 | (182,877,090) | (182,877,090) | |||
| 지분법이익잉여금변동 | 7,753,758 | 7,753,758 | |||
| 전환사채의 전환 | |||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 3,551,371,500 | 21,206,516,512 | 939,595,506 | 77,016,263 | 25,774,499,781 |
| 별 도 현 금 흐 름 표 | |
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누리플랜 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2,766,392,874 | (1,732,085,437) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,104,327,697 | (1,588,593,626) |
| 이자 지급 | (564,029,471) | (469,125,251) |
| 이자 수취 | 12,894,648 | 21,152,440 |
| 배당금 수취 | 213,200,000 | 309,000,000 |
| 법인세환급(납부) | (4,519,000) | |
| 투자활동현금흐름 | (981,601,529) | (872,113,618) |
| 금융자산의 처분 | 1,089,380,033 | 1,084,137,395 |
| 단기대여금의 회수 | 500,000,000 | 10,420,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,585,000 | 727,272 |
| 무형자산의 처분 | ||
| 보증금의 감소 | 19,651,000 | 33,200,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 477,154,832 | |
| 종속기업투자주식의 처분 | 1,548,163,489 | |
| 금융자산의 취득 | (1,456,110,825) | (1,196,792,693) |
| 대여금의 증가 | (142,000,000) | |
| 장기대여금의 증가 | ||
| 유형자산의 취득 | (53,484,918) | (488,044,092) |
| 무형자산의 취득 | (28,190,140) | (2,330,500) |
| 보증금의 증가 | (73,500,000) | (171,431,000) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (3,006,250,000) | |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | ||
| 재무활동현금흐름 | 3,198,006,688 | 1,425,308,062 |
| 단기차입금의 증가 | 10,568,479,081 | 5,440,256,941 |
| 장기차입금의 증가 | 500,000,000 | |
| 전환사채의 발행 | 3,000,000,000 | |
| 리스부채의 감소 | (256,454,896) | (280,398,236) |
| 단기차입금의 상환 | (8,364,017,497) | (3,434,550,643) |
| 유동성장기부채 상환 | (2,000,000,000) | |
| 장기차입금의 상환 | (250,000,000) | (300,000,000) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감 | 4,982,798,033 | (1,178,890,993) |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 346,954,739 | 1,525,845,732 |
| 기말현금및현금성자산 | 5,329,752,772 | 346,954,739 |
| 이익잉여금처분계산서 | |||
| 제 29기 | 2022년 01월 01일 부터 | 제 28기 | 2021년 01월 01일 부터 |
| 2022년 12월 31일 까지 | 2021년 12월 31일 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 03월 30일 | 처분확정일 | 2022년 03월 28일 |
| 주식회사 누리플랜 | (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (1,617,797,588) | 7,559,247,801 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 7,559,247,801 | 6,806,939,282 | ||
| 2. 기타이익잉여금변동 | 7,753,758 | (29,461,092) | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 26,243,969 | (154,673,432) | ||
| 4. 당기순이익(손실) | (9,211,043,116) | 936,443,043 | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | ||||
| 합 계 | (1,617,797,588) | 7,559,247,801 | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | ||||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (1,617,797,588) | 7,559,247,801 | ||
※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이형기 | 1963.11.27 | 해당없음 (사내이사) | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김명호 | 1964.03.04 | 해당없음 (사내이사) | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 최병환 | 1964.08.01 | 해당사항 (사외이사) | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 정완진 | 1957.12.24 | 해당사항 (사외이사) | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이형기 | (주)누리플랜 대표이사 | 2023~현재 2022 1992~2021 " | (주)누리플랜 대표이사 극동건설 그룹경영부문 사장 HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무) | 없음 |
| 김명호 | (주)누리플랜 등기이사 | 2023~현재 2021~2019 2019~2018 2017~1990 | (주)누리플랜 RM본부장 및 CFO (전무) HDC 현대 EP 경영기획부문장 CFO (상무) HDC 아이콘트롤스 경영지원실장 (상무보) HDC현대산업개발 공사관리팀장 (상무보) | 없음 |
| 최병환 | (주)누리플랜 사외이사 | 2021~현재 2020~2017 2016 2007 | 예일회계법인 고문 국무조정실 국무1차장(차관급) 국무조정실 국정운영실장 국무총리실 민정2비서관, 기획총괄정책관 등 | 없음 |
| 정완진 | (주)누리플랜 사외이사 | 2020~ 2019 2014~2010 2010~1997 1997~1994 | (주)누리플랜 사외이사 MBN 심의실장 매일경제TV 대표이사 MBN 산업, 사회, 경제, 정치부 기자(부장) MBN 제작부 PD | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이형기 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김명호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최병환 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정완진 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 사외이사 후보 최병환 최병환 후보자는 대한민국 국무조정실 국무1차장, 국무조정실 국정운영실장, 청와대 국정과제비서관, 국무조정실 사회조정실장, 국무총리실 민정 2비서관 등 다양한 Risk Management 경험과 더불어 국제변호사로서 법무 및 세무 전문지식을 가지고 있어 당사의 Risk Management에 기여함으로써 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 사내이사 후보 이형기 이형기 후보자는 동종산업분야의 뛰어난 전문성과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 사내이사로 추천함. ■ 사내이사 후보 김명호 김명호 후보자는 공사관리 및 시스템수립 분야의 뛰어난 전문성과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 사내이사로 추천함. ■ 사외이사 후보 최병환 최병환 후보자는 동종산업분야의 뛰어난 전문성과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 수행해왔고, 그리고 임기 3년을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 사외이사로 추천함. |
확인서
[누리플랜] 김명호 사내이사 확인서_page-0001 |
[누리플랜] 김명호 사내이사 확인서_page-0002 |
[누리플랜] 이형기 사내이사 확인서_page-0001 |
[누리플랜] 이형기 사내이사 확인서_page-0002 |
[누리플랜] 최병환사외이사 확인서_page-0001 |
[누리플랜] 최병환사외이사 확인서_page-0002 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김일태 | 1957.12.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김일태 | (주)누리플랜 감사 | 2018~현재 2017~2014 2014~2013 2013~2010 2007 1986 | 김천대학교 초빙교수 금융감독원 감사 감사원 공직감찰본부장 경찰청 감사관 지방행정감사국 제1과장 감사원 임용 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김일태 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 감사 후보 김일태 김일태 후보자는 당사의 감사분야의 뛰어난 전문성과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 상근감사로 추천함. |
확인서
[누리플랜] 김일태감사 확인서_page-0001 |
[누리플랜] 김일태감사 확인서_page-0002 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 639백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.22 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nuriplan.com)에 게재할 예정입니다.
- 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
■ 주주총회 집중일 개최사유 당사는 금번 주주총회에서 신임 사내, 사외이사 및 세부안건에 대한 실무일정 조율과 등기임원들 전원이 주주총회에 참석이 가능토록 일정을 조율하여 확정하다 보니, 불가피하게 03월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ■ 코로나19 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 권장드립니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000505
