정기주주총회결과 2023-03-31 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902863
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,427 | - 매출액 | 34,258 | |
| - 부채총계 | 15,769 | - 영업이익 | 2,875 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 10,021 | ||
| - 자본총계 | 25,658 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,562 | - 매출액 | 37,886 | |
| - 부채총계 | 17,904 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 9,961 | ||
| - 자본총계 | 25,658 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별지 : 정관 대비표) ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 8) 제8호 의안 : 감사 정일세 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 전 사내이사 김정은, 사내이사 김도연, 사내이사 이선민, 사외이사 한창휘는 신규 사내이사 및 사외이사 선임과 동시에 자진사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수미 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - SADI (samsung art and Design Institute) - 제이앤제이산업개발 대표이사 |
| 안상길 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | - 경찰청 특수수사과 근무 - 법무법인 다전 자문 |
| 유기종 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | - 세중산업 이사 - Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이예진 | 1992-01 | 3년 | 신규선임 | - 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리) - 비플라워 이사 | - |
| 이국래 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 부광의료기 - 주식회사 썸머스타 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일세 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 중앙산업 근무 - 부성자동차 감사 - 농소개발 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902863
