[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901136
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 제25기 정기주주총회 소집일, 소집장소 변경 및 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - 날짜 : 2023-03-29 - 시간 : 오전 10시 | - 날짜 : 2023-03-31 - 시간 : 오전 10시 |
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | 대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 (대천동, 대구테크노파크 신기술산업지원센터) 신기술센터 2층 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 (나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 (다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 (라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 (마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 현승민 해임의 건 8) 제8호 의안: 감사 정일세 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | 2023-03-16 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 참석 |
| 감사선임 세부내역 | - | - 성명 : 정일세 - 출생년월 : 1961.04 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 상근여부 : 비상근 - 주요경력 : 중앙산업 : 부성자동차 감사 : 농소산업 감사 |
| - 당사의 제25기 정기주주총회 소집일, 소집장소 변경 및 의안 추가에 따른 정정공시의 건 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 (대천동, 대구테크노파크 신기술산업지원센터) 신기술센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제25기 정기주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건 나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건 다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건 라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건 마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 현승민 해임의 건 8) 제8호 의안: 감사 정일세 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수미 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - SADI(samsung art and Design Institute) - 제이앤에이산업개발 대표이사 |
| 안상길 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | - 경찰청 특수수사과 근무 - 법무법인 다전 자문 |
| 유기종 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | - 세중산업 이사 - Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이예진 | 1992-01 | 3년 | 신규선임 | - 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리) - 비플라워 이사 | 해당사항 없음 |
| 이국래 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 부광의료기 - 주식회사 썸머스타 이사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일세 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 중앙산업 - 부성자동차 감사 - 농소개발 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901136
