주주총회소집결의 2024-03-06 18:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306901101
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원) 제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안) ■제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안) ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안) ■제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) ■제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억 원) ■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억 원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 제1-2호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4호, 제5호는 주주제안에 의해 상정된 의안입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2024-03-06)에서 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성윤 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23~) - 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년) - KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년) - 한국은행('85~'16년) |
| 박성표 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 조합장('22~) - SY로지스 대표('16~'22) - 팩토리 슈퍼바이저('95~'12) |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
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