정기주주총회결과 2023-03-23 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900414
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 393,795 | - 매출액 | 280,848 | |
| - 부채총계 | 126,372 | - 영업이익 | 53,146 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 31,297 | ||
| - 자본총계 | 267,423 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 426,334 | - 매출액 | 317,048 | |
| - 부채총계 | 96,105 | - 영업이익 | 53,542 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 32,502 | ||
| - 자본총계 | 330,229 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,054,908,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임,사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 ■ 감사의 감사보고 ■ 영업 보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 ■ 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고 ■제24기 별도 및 연결 재무제표 보고 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2023년03월15일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원) -제1-1호 의안: 제24기 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호 의안: 제24기 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2023년03월15일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 사내이사 박용석 재선임의 건 -제2-2호 사내이사 이석화 선임의 건 -제2-3호사외이사 전약표 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) ▷원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 03월 15일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사('99년~ ) - LG디스플레이('94년~'99년) - LG전자 연구소('85년~ '93년) |
| 이석화 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)디엠에스 이사('21년 ~ ) - CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년) - LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) - Aalto University School of Economics EMBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ ) - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년) - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년) - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년) | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900414
