주주총회소집공고 2023-03-07 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000324
| 2023년 3 월 7 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)디엠에스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 6층 | |
| (전 화)031-8031-1133 | ||
| (홈페이지)http://dms21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)공시책임이사 | (성 명)이상준 |
| (전 화)031-8031-1133 | ||
| (제24기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)및당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주주님에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 10시00분
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029)
U-tower 1층 대회의실 (우편번호 16950)
3. 회의목적사항
가. 보고안건
■ 감사의 감사보고
■ 영업 보고
■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고
■ 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고
나. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원)
※ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, |
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 박용석 사내이사 재선임의 건
제2-2호 의안: 이석화 사내이사 신규선임의 건
제2-3호 의안: 전약표 사외이사 재선임의 건
■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)
■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)
4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 전자적 방법에 의해 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서)
대리인의 신분증
※ 당사 이사회는 동 총회 개최에 임박하여 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 확진자 발생 등 긴급 사유로 불가피하게 주주총회 개최 일시 또는 장소를 변경해야 할 경우, 그에 관한 모든 의사결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 또는 일자의 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 등을 통하여 안내 드릴 예정입니다.
2023 년 03 월 07 일
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층
주식회사 디엠에스
대표이사 박 용 석 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 전약표 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.09. | [결의안건] 1. 제23기 감사전 연결/별도재무제표 승인 2. 현금 배당의 건(1주당 100원) | 찬성 |
| 2 | 2022.03.03 | [보고안건] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [결의안건] 1. 제23기 정기주주총회 개최의 건 2. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인 3. 이사선임 (사내이사 2명) 4. 이사 보수 한도 승인(연간20억) 5. 감사 보수 한도 승인(연간 1억) 6. 전자투표 및 전자위임장 활용의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.18 | [결의 안건] 제23기 감사 후 별도/연결 재무제표 승인 | 찬성 |
| 4 | 2022.05.13 | 제24기 1분기 경영실적 보고 | 찬성 |
| 5 | 2022.05.25 | 금전 차입 연장의 건 (한국수출입은행) | 찬성 |
| 6 | 2022.05.30 | 금전 차입 대환의 건 (한국산업은행) | 찬성 |
| 7 | 2022.08.10 | 제24기 2분기 경영실적 보고 | 찬성 |
| 8 | 2022.11.07 | 제24기 3분기 경영실적 보고 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 해당사항 없음 | ||||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 2,000 | 24 | 24 | - |
주) 주총승인금액 2,000백만원은 사내이사 포함 이사 총보수 금액입니다
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
디스플레이 장비 산업은 장비 공급업체가 패널 제조업체에게 생산장비를 개발, 생산하여 판매하고 일정 기간동안 유지보수까지 책임지는 산업입니다. 이에 따라 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 Cycle(신규투자→공급과잉→가격하락→수요확대→공급부족→신규투자)에 따라 패널생산업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 특성을 갖고 있습니다.
디스플레이패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기 등을 장비 선정의 중요한 요소로 고려하고 있으며, 요구사항에 적절하게 대응할 수 있는 장비 납품업체를 최종 공급자로 선정하고 있습니다. 이로 인해 디스플레이패널 제조용 공정장비 시장은 완전경쟁시장으로 보이나, 실질적으로는 공정능력 검증, C/S대응능력, 공정장비간의 호환성 등의 사유로 초기 장비 시장에 성공적으로 진입한 업체가 계속 시장에 참여하는 과점형태를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이패널 제조사들은 신규장비 발주에 있어서도 기존 납품업체를 우선순위에 두는 경향이 있기 때문에, 고객과의 관계, 영업망 역시 중요한 경쟁요소로서 공정장비시장의 진입 장벽으로 작용합니다.
2. 국내외 시장 환경
LCD(액정표시장치)에서 OLED(유기발광다이오드)로 세대 교체화가 본격적으로 시작됨에따라, 한국에서는 LCD 사업을 축소하고 OLED 라인 구축에 힘을 싣고 있습니다. 중국은 현지 정부의 정책에 힘입어, 2021년부터 전 세계 LCD 시장 50% 넘게 차지하게 되면서, LCD 라인 추가 투자와 도시에 OLED 사업에도 투자 진행 중입니다. LGD의 경우 한국 파주와 중국 광저우에 OLED 생산라인 구축 중이며, 삼성디스플레이는 8세대 IT용 OLED 생산라인도투자계획 중입니다. 중국 기업인 TIANMA는 8.6세대 LCD 공장 건설에 10조원 이상 투자 예상되며, BOE의 경우 베트남에 4억달러 (한화 약 5천억) 투자하여 공장 증설 예상됩니다.
디스플레이 시장은 기존 대형 TV, 스마트폰, 태블릿 PC에서 자동차, 웨어러블 IT 기기 등으로 주요 패널 적용 아이템이 확대되고 있습니다. 전기자동차, 자율주행차 등의 성장과 동시에 Automotive 디스플레이 시장도 확장되고 있으며, Metaverse의 환경에 필요한 VA/AR시장의 성장이 기대됨에 따라 OLED Micro LED Panel의 수요도 증가할 전망입니다.
세계 디스플레이 시장 및 전망 |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업 개황
당사는 디스플레이 패널 제조 공정에 사용되는 장비를 주력으로 생산, 판매하고 있습니다.
구분 | 주요제품 |
디스플레이 장비 | 세정(HDC,PPCLN 외), 식각(Etcher), 박리(Stripper), 현상(Developer) |
(나)사업부문의 구분
당사와 종속회사가 영위하고 있는 사업은 다음과 같습니다.
구분 | 사업 내용 | 사업 주체 |
제조사업부문 | 디스플레이패널 공정용 장비/부품의 제조, 개조 및 판매 | ㆍ당사 ㆍ위해전미세광기전유한공사 |
에너지사업부문 | 풍력발전기 개발 풍력발전단지 조성사업 | ㆍ당사 ㆍ김천풍력발전(주) |
기타사업부문 | 농산물 유통 및 판매 | ㆍ농업회사법인 신토불이(주) |
① 제조사업부문
제조사업부문에서 당사의 주요제품은 아래와 같습니다.
제품 | 용도 |
HDC | 증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다. |
DEVELOPER | Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다. |
WET ETCHER | 현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다. |
WET STRIPPER | 식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다. |
PI COATER | Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 코팅하는 장비입니다. |
주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여
빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가려져있는 Mask(마스크) 원판에
빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다.
주2) Photo Resist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는
광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이
변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다.
현재 당사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 세정장비(HDC)의 경우 전세계 Wet Cleaner시장에서 19년간 약 50%의 높은 점유율로 1위를 유지하고 있습니다. 이는 TFT LCD 공정장비의 세계시장 점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장규모에서 당사의 제품별 매출액이 차지하는 비중을 근거로 산정한 추정치입니다. 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하며, 동일 시장이라도 경쟁기업간 정보 미공개 또한 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)을 파악하여 정확한 수치를 산정하기는 어렵습니다.
② 에너지 사업부문
당사의 에너지사업은 풍력발전기 개발, 풍력발전단지 조성 사업으로 구분되어 있습니다.
가. 풍력발전기 개발
풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.
순서 | 사업단계 | 내용 | 비고 |
1 | 발전기 제작 | 설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년) | - |
2 | 시운전 | 조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월) | - |
3 | 제품 양산 | 기술 인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년) | - |
4 | 정식 운영 | 풍력발전단지 내 설치(Micro Grid포함), 매출 발생 | - |
당사는 기어리스(Gearless)타입 2MW풍력발전기를 개발했던 노하우를 바탕으로, 현재 200KW급 중형 발전기 개발을 완료했습니다. 에너지 자립 섬 등 수요가 있는 곳을주된 수요처로 설정하였으며, 정부 국책과제 지원을 활용하여 한국의 저 풍량 환경에특화된 저풍력, 저소음 발전기를 양산 예정입니다.
나. 풍력발전단지 조성
풍력발전단지 조성은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.
순서 | 사업단계 | 내용 | 비고 |
1 | 사업타당성 평가 | 1년6개월 ~ 2년 소요 | - |
2 | SPC 설립 | SPC설립 후 투자자 모집, PF 대출 등 사업자금 모집 | - |
3 | 발전사업 허가 | 국가(산업통상자원부) 인허가 | - |
4 | 개발 인허가 | 지자체 인허가, 환경영향평가, 주민 토지보상, 민원해결 | - |
5 | 발전단지 조성 | 공사기간 약 1~2년 소요(20MW 발전단지의 경우) | PF조달 |
6 | 시운전 | 발전단지 시운전, 안전성 검증 | - |
7 | 정식 운영 | 발전단지 가동, 매출 발생 | - |
주1) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인)
주2) PF(Project Financing)
당사는 사업타당성평가 단계부터 발전단지 조성까지 관여하며 Turn-Key서비스를 제공하고 있습니다. 발전단지 조성 과정에서 시공 참여를 통한 공사매출을 거둘 수 있으며, 이후에도 상업운전 과정에서 지분만큼의 발전수익을 배당받을 수 있습니다. 단지조성을 완료한 호남풍력(주)이 이와 같은 사례로서, 2014년부터 상업운전 중입니다.
당사의 자회사인 김천풍력발전(주)은 2019년 9월 개발인허가를 최종적으로 획득하였으며 2020년 7월에 성공적으로 실증을 마쳤습니다. 또한 22년 12월 한국전력과의 기술 이전 계약을 통하여 풍력발전기를 독자적으로 국내외 시장에 판매 할 수 있는 여건이 마련되었습니다.
③ 기타사업부문
기타사업부문은 당사의 종속기업이 영위하고 있는 사업으로서 농산물재배 및 유통(농업회사법인 신토불이)가 있습니다. 기타사업부문은 연결기업 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미한 상황이므로 구체적인 설명은 생략하겠습니다.
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 주석사항과 함께 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 결의로 별도재무제표와 연결재무제표를 승인하고, 동 의안은 보고사항으로 갈음할 예정입니다. |
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 24(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 276,666,474,078 | 254,321,460,179 | ||
| 현금및현금성자산 | 52,293,450,008 | 53,086,550,752 | ||
| 단기금융상품 | 21,970,082,192 | 13,960,787,373 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,502,172,715 | |||
| 매출채권및기타채권 | 42,719,608,639 | 50,879,521,578 | ||
| 계약자산 | 100,822,615,830 | 85,547,023,791 | ||
| 재고자산 | 19,960,020,120 | 15,550,592,804 | ||
| 기타유동자산 | 6,299,463,248 | 5,197,922,555 | ||
| 매각예정비유동자산 | 30,099,061,326 | 30,099,061,326 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 149,667,507,981 | 166,156,658,977 | ||
| 장기금융상품 | - | 1,298,929,660 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 81,900,000 | 81,900,000 | ||
| 장기성매출채권및기타채권 | 598,305,139 | 867,583,760 | ||
| 장기계약자산 | 54,139,457,388 | 53,425,420,321 | ||
| 관계기업투자주식 | 5,873,345,036 | 5,483,881,274 | ||
| 유형자산 | 36,794,804,466 | 35,110,263,746 | ||
| 투자부동산 | 7,472,029,655 | 14,326,453,046 | ||
| 무형자산 | 36,664,737,365 | 44,632,047,448 | ||
| 이연법인세자산 | 7,921,549,340 | 9,456,160,606 | ||
| 기타비유동자산 | 121,379,592 | 1,474,019,116 | ||
| 자 산 총 계 | 426,333,982,059 | 420,478,119,156 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 95,424,576,474 | 134,194,460,550 | ||
| 단기차입금 | 11,300,000,000 | 35,150,860,540 | ||
| 당기손익인식금융부채 | 76,013,833 | |||
| 매입채무및기타채무 | 36,867,616,236 | 42,736,057,020 | ||
| 유동성장기부채 | 1,000,000,000 | - | ||
| 계약부채 | 23,293,181,428 | 41,486,168,215 | ||
| 충당부채 | 12,261,831,036 | 8,833,608,264 | ||
| 당기법인세부채 | 9,980,577,897 | 2,393,204,704 | ||
| 기타유동부채 | 721,369,877 | 3,518,547,974 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 680,272,106 | 1,494,665,079 | ||
| 장기차입금 | 1,000,000,000 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 217,907,039 | 127,570,587 | ||
| 기타비유동부채 | 462,365,067 | 367,094,492 | ||
| 부 채 총 계 | 96,104,848,580 | 135,689,125,629 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배주주지분 | 302,394,674,873 | 264,531,533,848 | ||
| I. 자본금 | 12,286,530,500 | 12,286,530,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 61,084,920,340 | 60,950,722,165 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 30,598,412,970 | 16,163,277,045 | ||
| IV. 이익잉여금 | 198,424,811,063 | 175,131,004,138 | ||
| 비지배주주지분 | 27,834,458,606 | 20,257,459,679 | ||
| 자 본 총 계 | 330,229,133,479 | 284,788,993,527 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 426,333,982,059 | 420,478,119,156 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
| I. 매출액 | 317,047,865,401 | 225,393,632,210 |
| II. 매출원가 | 206,448,749,736 | 145,009,178,491 |
| III. 매출총이익 | 110,599,115,665 | 80,384,453,719 |
| 판매관리비 | 43,989,832,809 | 38,286,966,786 |
| 경상개발비 | 13,067,101,337 | 10,087,283,667 |
| IV. 영업이익 | 53,542,181,519 | 32,010,203,266 |
| 금융수익 | 950,075,358 | 618,797,844 |
| 금융비용 | 564,344,259 | 1,416,734,221 |
| 지분법이익 | 572,074,365 | 322,287,001 |
| 기타영업외수익 | 40,948,976,151 | 22,705,999,790 |
| 기타영업외비용 | 50,362,513,588 | 21,480,665,925 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 45,086,449,546 | 32,759,887,755 |
| VI. 법인세비용 | 12,584,417,924 | (2,451,121,756) |
| VII. 당기순이익(손실) | 32,502,031,622 | 35,211,009,511 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 25,737,733,325 | 33,093,321,332 |
| 비지배지분 | 6,764,298,297 | 2,117,688,179 |
| VIII. 기타포괄손익 | 14,435,135,925 | 6,082,044,709 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 14,435,135,925 | 6,082,044,709 |
| 해외사업환산손익 | 14,435,135,925 | 6,082,044,709 |
| 부의지분법자본변동 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | - | - |
| IX. 당기총포괄이익 | 46,937,167,547 | 41,293,054,220 |
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 40,172,869,250 | 39,175,366,041 |
| 비지배지분 | 6,764,298,297 | 2,117,688,179 |
| IX. 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당기순손익 | 1,053 | 1,354 |
| 희석주당기순손익 | 1,053 | 1,354 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 합계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 12,286,530,500 | 60,601,734,492 | 10,081,232,336 | 144,481,609,206 | 227,451,106,534 | 16,143,633,824 | 243,594,740,358 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 전기순이익 | 33,093,321,332 | 33,093,321,332 | 2,117,688,179 | 35,211,009,511 | |||
| 기타포괄손익: | |||||||
| 해외사업환산손익 | 6,082,044,709 | 6,082,044,709 | 6,082,044,709 | ||||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 6,082,044,709 | 33,093,321,332 | 39,175,366,041 | 2,117,688,179 | 41,293,054,220 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 및 전환권의 행사 | 373,362,673 | 373,362,673 | 1,996,137,676 | 2,369,500,349 | |||
| 주식기준보상거래의 인식 | (24,375,000) | (24,375,000) | (24,375,000) | ||||
| 배당금의 지급 | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) | ||||
| 소유주와의 거래 총액 | - | 348,987,673 | - | (2,443,926,400) | (2,094,938,727) | 1,996,137,676 | (98,801,051) |
| 2021.12.31 (전기말) | 12,286,530,500 | 60,950,722,165 | 16,163,277,045 | 175,131,004,138 | 264,531,533,848 | 20,257,459,679 | 284,788,993,527 |
| 2022.01.01 (당기초) | 12,286,530,500 | 60,950,722,165 | 16,163,277,045 | 175,131,004,138 | 264,531,533,848 | 20,257,459,679 | 284,788,993,527 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | 25,737,733,325 | 25,737,733,325 | 6,764,298,297 | 32,502,031,622 | |||
| 기타포괄손익: | |||||||
| 해외사업환산손익 | 14,435,135,925 | 14,435,135,925 | 14,435,135,925 | ||||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 14,435,135,925 | 25,737,733,325 | 40,172,869,250 | 6,764,298,297 | 46,937,167,547 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 및 전환권의 행사 | 134,198,175 | 134,198,175 | 812,700,630 | 946,898,805 | |||
| 배당금의 지급 | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) | ||||
| 소유주와의 거래 총액 | - | 134,198,175 | - | (2,443,926,400) | (2,309,728,225) | 812,700,630 | (1,497,027,595) |
| 2022.12.31 (당기말) | 12,286,530,500 | 61,084,920,340 | 30,598,412,970 | 198,424,811,063 | 302,394,674,873 | 27,834,458,606 | 330,229,133,479 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 13,245,736,688 | 24,810,140,816 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 17,534,785,119 | 30,511,460,588 | ||
| 당기순이익(손실) | 32,502,031,622 | 35,211,009,511 | ||
| 조정 | 33,290,821,665 | 11,914,411,118 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (48,258,068,168) | (16,613,960,041) | ||
| 2.이자의 수취 | 523,064,031 | 296,593,939 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,390,204,602) | (1,428,968,761) | ||
| 4.배당금의 수취 | 180,360,266 | 160,399,414 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (3,602,268,126) | (4,729,344,364) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,594,675,078) | 18,030,413,822 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 50,314,962,870 | 41,592,848,368 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 38,820,589,600 | 36,376,564,574 | ||
| 단기대여금의 감소 | 370,000,000 | 130,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | 15,333,338 | 7,199,996 | ||
| 종속기업투자주식의 감소 | 207,759,736 | |||
| 토지의 처분 | 1,198,342,243 | 1,965,997,163 | ||
| 건물의 처분 | 333,824,508 | 1,210,255,202 | ||
| 기계장치의 처분 | 9,917,562 | 77,102,257 | ||
| 차량운반구의 처분 | 19,963,205 | 94,210 | ||
| 공구와기구의 처분 | 1,066,667 | |||
| 비품의 처분 | 4,962,629 | 2,057,932 | ||
| 시설공사의 처분 | - | 76,219,325 | ||
| 투자부동산의 처분 | 8,833,203,382 | 1,747,357,709 | ||
| 회원권의 처분 | 500,000,000 | |||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (54,909,637,948) | (23,562,434,546) | ||
| 당기손익인식금융부채의 감소 | 1,989,652,320 | 747,833,786 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 46,887,962,229 | 20,216,700,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 150,000,000 | 10,005,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 283,065,810 | 341,143,620 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 200,000,000 | ||
| 공동기업투자주식의 취득 | - | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 822,800,451 | |||
| 투자부동산의 취득 | 196,740,710 | |||
| 토지의 취득 | 2,227,876,634 | |||
| 건물의 취득 | 162,838,067 | 18,952,036 | ||
| 기계장치의 취득 | 141,930,784 | 70,350,436 | ||
| 차량운반구의 취득 | 168,609,295 | 73,771,478 | ||
| 공구와기구의 취득 | 16,284,969 | 28,192,170 | ||
| 비품의 취득 | 247,238,807 | 412,517,187 | ||
| 구축물의 취득 | 12,827,562 | 47,300,000 | ||
| 시설공사의 취득 | 658,205,285 | 501,284,454 | ||
| 금형의 취득 | 5,800,000 | |||
| 기타유형자산의 취득 | 1,651,000 | 2,386,000 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 239,739,631 | 640,039,291 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 664,947,850 | 230,696,201 | ||
| 특허권의 증가 | 31,466,544 | 21,262,887 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (25,602,130,890) | (36,254,052,860) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 101,538,025,670 | 85,036,127,929 | ||
| 정부보조금의 수령 | 392,071,141 | 16,110,287 | ||
| 단기차입금의 차입 | 100,199,055,724 | 83,453,985,343 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,000,000,000 | ||
| 주식매수선택권 행사 | 946,898,805 | 566,032,299 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (127,140,156,560) | (121,290,180,789) | ||
| 단기차입금의 상환 | 123,867,833,809 | 117,761,311,309 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 600,000,000 | |||
| 유동리스부채의 상환 | 828,396,351 | 484,943,080 | ||
| 배당금의 지급 | 2,443,926,400 | 2,443,926,400 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (16,951,069,280) | 6,586,501,778 | ||
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 53,086,550,752 | 44,595,161,827 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 16,157,968,536 | 1,904,887,205 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 52,293,450,008 | 53,086,550,752 | ||
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 24(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 248,257,823,184 | 228,656,717,673 | ||
| 현금및현금성자산 | 39,319,478,296 | 44,672,533,648 | ||
| 단기금융상품 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,502,172,715 | |||
| 매출채권및기타채권 | 45,243,784,170 | 54,668,600,552 | ||
| 계약자산 | 100,822,615,830 | 85,547,023,791 | ||
| 재고자산 | 259,916,641 | 906,166,193 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 기타유동자산 | 30,010,790,570 | 12,763,332,163 | ||
| 매각예정비유동자산 | 30,099,061,326 | 30,099,061,326 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 145,536,932,655 | 161,462,568,693 | ||
| 장기금융상품 | - | 1,298,929,660 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 81,900,000 | 81,900,000 | ||
| 장기성매출채권및기타채권 | 72,321,949 | 383,508,465 | ||
| 장기계약자산 | 54,139,457,388 | 53,425,420,321 | ||
| 종속기업투자주식 | 53,686,743,885 | 59,879,669,760 | ||
| 관계기업투자주식 | 3,672,000,000 | 3,672,000,000 | ||
| 유형자산 | 21,403,649,043 | 20,357,330,892 | ||
| 투자부동산 | 7,472,029,655 | 14,326,453,046 | ||
| 무형자산 | 634,803,200 | 1,258,669,464 | ||
| 이연법인세자산 | 4,304,647,943 | 6,639,967,533 | ||
| 기타비유동자산 | 121,379,592 | 138,719,552 | ||
| 자 산 총 계 | 393,794,755,839 | 390,119,286,366 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 125,930,678,391 | 150,356,430,005 | ||
| 단기차입금 | 10,900,000,000 | 35,150,860,540 | ||
| 당기손익인식금융부채 | - | 76,013,833 | ||
| 매입채무및기타채무 | 71,224,343,000 | 60,691,686,182 | ||
| 계약부채 | 22,674,432,998 | 40,656,634,666 | ||
| 충당부채 | 12,197,583,982 | 8,758,382,430 | ||
| 유동성장기부채 | 1,000,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 7,675,773,403 | 2,149,658,816 | ||
| 기타유동부채 | 258,545,008 | 2,873,193,538 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 441,241,971 | 1,188,980,032 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 217,907,039 | 127,570,587 | ||
| 장기차입금 | 1,000,000,000 | |||
| 이연법인세부채 | - | - | ||
| 기타비유동부채 | 223,334,932 | 61,409,445 | ||
| 부 채 총 계 | 126,371,920,362 | 151,545,410,037 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 12,286,530,500 | 12,286,530,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 60,357,717,676 | 60,357,717,676 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (673,250,185) | (669,025,657) | ||
| IV. 이익잉여금 | 195,451,837,581 | 166,598,653,810 | ||
| 자 본 총 계 | 267,422,835,477 | 238,573,876,329 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 393,794,755,839 | 390,119,286,366 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 280,848,000,758 | 205,472,800,899 |
| II. 매출원가 | 201,543,017,846 | 150,704,218,594 |
| III. 매출총이익 | 79,304,982,912 | 54,768,582,305 |
| 판매관리비 | 22,947,916,226 | 24,281,183,145 |
| 경상개발비 | 3,210,624,737 | 2,660,929,092 |
| IV. 영업이익 | 53,146,441,949 | 27,826,470,068 |
| 금융수익 | 806,835,583 | 686,282,561 |
| 금융비용 | 541,188,639 | 1,378,623,457 |
| 기타영업외수익 | 33,692,699,034 | 21,285,279,683 |
| 기타영업외비용 | 45,344,079,325 | 19,618,836,606 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 41,760,708,602 | 28,800,572,249 |
| VI. 법인세비용 | 10,463,598,431 | (1,608,381,995) |
| VII. 당기순이익(손실) | 31,297,110,171 | 30,408,954,244 |
| VIII. 기타포괄손익 | (4,224,623) | 7,686,752 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (4,224,623) | 7,686,752 |
| 해외사업환산손익 | (4,224,623) | 7,686,752 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | - | - |
| IX. 당기총포괄이익(손실) | 31,292,885,548 | 30,416,640,996 |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당기순손익 | 1,281 | 1,244 |
| 희석주당기순손익 | 1,281 | 1,244 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 12,286,530,500 | 60,382,092,676 | (676,712,409) | 138,633,625,966 | 210,625,536,733 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | (24,375,000) | - | - | (24,375,000) |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 7,686,752 | - | 7,686,752 |
| 당기순이익 | - | - | - | 30,408,954,244 | 30,408,954,244 |
| 2021.12.31(전기말) | 12,286,530,500 | 60,357,717,676 | (666,997,113) | 166,598,653,810 | 238,573,876,329 |
| 2022.01.01(당기초) | 12,286,530,500 | 60,357,717,676 | (669,025,657) | 166,598,653,810 | 238,573,876,329 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | - | ||
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 평가 | - | - | |||
| 배당금의 지급 | - | - | (2,443,926,400) | (2,443,926,400) | |
| 자기주식 취득 | - | ||||
| 해외사업환산손익 | - | - | (4,224,623) | (4,224,623) | |
| 당기순이익 | 31,297,110,171 | 31,297,110,171 | |||
| 2022.12.31(당기말) | 12,286,530,500 | 60,357,717,676 | (673,250,280) | 195,451,837,581 | 267,422,835,477 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디엠에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,012,533,740 | 19,315,421,862 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 18,630,975,561 | 25,656,845,845 | ||
| 당기순이익(손실) | 31,297,110,171 | 30,408,954,244 | ||
| 비현금항목의 조정 | 21,426,458,755 | 9,259,312,165 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (34,092,593,365) | (14,011,420,564) | ||
| 2.이자의 수취 | 360,707,182 | 197,373,596 | ||
| 3.이자의 지급 | (556,984,749) | (1,414,143,602) | ||
| 4.배당금의 수취 | 180,000,000 | 160,000,000 | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (2,602,164,254) | 5,284,653,977 | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,194,341,718 | 20,508,742,435 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,664,123,207 | 22,819,530,672 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 17,520,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 370,000,000 | 130,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | 215,333,338 | 107,324,705 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정자산의처분 | - | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 207,759,736 | - | ||
| 투자부동산의 처분 | 8,833,203,382 | 1,747,357,709 | ||
| 토지의 처분 | 1,198,342,243 | 1,965,997,163 | ||
| 건물의 처분 | 333,824,508 | 1,210,255,202 | ||
| 기계장치의 처분 | - | 62,375,567 | ||
| 공구와기구의 처분 | 1,066,667 | |||
| 비품의 처분 | 4,593,333 | 1,000 | ||
| 시설공사의 처분 | - | 76,219,326 | ||
| 회원권의 처분 | 500,000,000 | - | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,469,781,489) | (2,310,788,237) | ||
| 당기손익인식금융부채의 감소 | 1,989,652,320 | 747,833,786 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 58,077,810 | 200,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 210,000,000 | 70,005,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 283,065,810 | 341,143,620 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 200,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정자산의 취득 | 822,800,451 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | 196,740,710 | |||
| 토지의 취득 | 2,227,876,634 | |||
| 건물의 취득 | 162,838,067 | |||
| 기계장치의 취득 | 140,430,784 | |||
| 구축물의 취득 | - | 34,800,000 | ||
| 비품의 취득 | 120,669,272 | 47,200,000 | ||
| 시설공사의 취득 | 15,100,000 | - | ||
| 건설중인자산(유형자산)의 증가 | 140,728,627 | 550,104,091 | ||
| 건설중인자산(무형자산)의 증가 | 81,511,004 | 51,835,200 | ||
| 소프트웨어의 증가 | 20,290,000 | 67,866,540 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (26,468,080,676) | (35,803,542,214) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 100,181,126,865 | 84,457,595,630 | ||
| 정부보조금의 수령 | 382,071,141 | 3,610,287 | ||
| 단기차입금의 차입 | 99,799,055,724 | 83,453,985,343 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,000,000,00 | ||
| 사채의 발행 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사 | - | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (126,649,207,541) | (120,261,137,844) | ||
| 단기차입금의 상환 | 124,049,916,264 | 117,061,311,309 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 600,000,000 | ||
| 유동리스부채의 상환 | 155,364,877 | 155,900,135 | ||
| 비유동리스부채의 상환 | - | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | 2,443,926,400 | 2,443,926,400 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (5,261,205,218) | 4,020,622,083 | ||
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 44,672,533,648 | 40,666,358,663 | ||
| Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | (91,846,498) | (14,447,098) | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 39,319,481,932 | 44,672,533,648 | ||
3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) : 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지않아 최근2사업연도의 배당내역을 기재하였습니다.
4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 24 기(안) (2022년 결산) | 제 23 기 (2021년 결산) |
| 1주당 배당금(원) | 125원 | 100원 |
| 현금 배당금 총액(원) | 3,054,908,000 | 2,443,926,400 |
| (연결) 당기순이익(원) | 32,503,692,365 | 27,826,470,068 |
| (연결) 현금 배당성향(%) | 9.4 | 8.8 |
주1) 제24기 현금배당은 이사회에서 결정된 안으로서, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) 현금배당성향(%) = (현금 배당금 총액 / 당기순이익) x 100
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박용석 | 1958-07-09 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 이석화 | 1964-09-20 | - | - | 임원 | 이사회 |
| 전약표 | 1963-02-10 | 사외이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박용석 | (주)디엠에스 대표이사 | '99년 ~ 現 '94년 ~ '99년 '85년 ~ '93년 | (주)디엠에스 대표이사 LG디스플레이 LG전자 연구소 | 해당사항 없음 |
| 이석화 | (주)디엠에스 이사 | '21년 ~ 現 '13년 ~ '20년 '99년 ~ '12년 | (주)디엠에스 경영관리부문장 CSOT 전략기획 중심장 LG디스플레이 경영기획 | 해당사항 없음 |
| 전약표 | 수원과학대학교 교수 | '12년 ~ 現 '08년 ~ '12년 '93년 ~ '06년 '89년 ~ '93년 | 수원과학대학교 항공관광과 교수 아시아나 항공 지점장 아시아나 항공 교육/기획/판매 김포국제공항 서비스 교육 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박용석 | - | - | - |
| 이석화 | - | - | - |
| 전약표 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1.사내이사 후보자 박용석 당사 창업부터 지금까지 사업분야에 수십년간 누적된 전문성을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 수행해왔기 때문에 사내이사 후보로 추천함. 2.사내이사 후보자 이석화 후보자는 오랜 기간 디스플레이 산업에 대한 전문성을 함양하고 있으며 본원의 경쟁력 강화와 체질 개선을 위해 노력하였습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사 내 최고 의사결정기구인 이사회에서 당사의 발전 및 이사회의 역량 강화에 크게 기여할수 있을 것으로 기대됩니다. 3.사외이사 후보자 전약표 당사 중국 사업에 현실적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되며, 전반적인 경영사항에 대해 독립적인 자문수행이 가능하다고 판단, 사외이사 후보로 추천함 |
확인서
확인서_박용석 |
확인서_이석화 |
확인서_전약표 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.2억원 |
| 최고한도액 | 20.0억원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1.0억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4억원 |
| 최고한도액 | 1.0억원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
(2) 당사 홈페이지 : https://www.dms21.co.kr
- 사업보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 투자정보 ▷ IR
- 감사보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 투자정보 ▷ IR
사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000324
