주주총회소집결의 2023-03-03 12:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900228
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제23기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (2-1호 의안) 사내이사 서정진 선임의 건 (2-2호 의안) 사외이사 송태영 선임의 건 (2-3호 의안) 사외이사 양상우 선임의 건 (2-4호 의안) 사외이사 안영균 선임의 건 (2-5호 의안) 사외이사 원봉희 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주식배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 2년 | 신규선임 | 現) 셀트리온그룹 명예회장 前) (주)셀트리온 대표이사 前) (주)셀트리온제약 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태영 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | 現) 충북대 행정학과 겸임교수 前) 한국엔터테인먼트산업학회 회장 | - |
| 양상우 | 1963-04 | 2년 | 재선임 | 現) 한겨례신문 고문 前) 한국신문협회 이사 | - |
| 안영균 | 1959-02 | 2년 | 신규선임 | 現) 한국공인회계사회 부회장 前) 삼일회계법인 대표 | - |
| 원봉희 | 1948-12 | 2년 | 신규선임 | 現) 김앤장 변호사 前) 재경부 국장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 선명회계법인 대표 前) 이정회계법인 부대표 前) 삼일회계법인 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900228
