주주총회소집결의 2024-02-23 18:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223901108
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건 제 3호 의안 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성대 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 94~現 ㈜일신바이오베이스 대표이사 88~94 일신엔지니어링 대표 |
| 김재용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 03~現 ㈜일신바이오베이스 이사 00~03 ㈜일신랩 부설연구소소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223901108
