정기주주총회결과 2024-03-26 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801220
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,917,534 | - 매출액 | 2,176,432 | |
| - 부채총계 | 2,791,740 | - 영업이익 | 651,481 | ||
| - 자본금 | 220,291 | - 당기순이익 | 539,707 | ||
| - 자본총계 | 17,125,794 | *주당순이익(원) | 3,759 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,271,182 | - 매출액 | 1,873,430 | |
| - 부채총계 | 2,230,609 | - 영업이익 | 638,489 | ||
| - 자본금 | 220,291 | - 당기순이익 | 563,268 | ||
| - 자본총계 | 17,040,573 | *주당순이익(원) | 3,953 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 103,603,764,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 8명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 8 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> o 제33기 감사보고 및 영업보고 o 제33기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김근영 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 유대현 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이순우 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 이중재 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 고영혜 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원 김근영 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원 유대현 선임의 건 - 제5-4호 의안 : 감사위원 이순우 선임의 건 - 제5-5호 의안 : 감사위원 이중재 선임의 건 - 제5-6호 의안 : 감사위원 최원경 선임의 건 - 제5-7호 의안 : 감사위원 최종문 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 2023~現: ㈜셀트리온 대표이사 2021~現: ㈜셀트리온 사내이사/공동의장 2019~2021: ㈜셀트리온 제품개발부문장 2017~2019: ㈜셀트리온스킨큐어 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2022~現: 제주한라병원 병리과 과장 2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수 1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 | - |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장 2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 | 에스지이 주식회사 (사외이사) |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 2024~現: 한양대학교 의과대학 명예교수 2013~2024: 한양대학교 류마티스병원 교수 2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 | - |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 | - |
| 이중재 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 2018~現: 이중재 법률사무소 변호사 | - |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 2016~現: 성현회계법인 파트너 | - |
| 최종문 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 2023~現: 법무법인 화우 고문 2022~現: 연세대학교 객원교수 2020~2022: 외교부 제2차관 2018~2020: 주프랑스 대사 | - |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 | 주식회사 어스앤에어로스페이스 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現: 제주한라병원 병리과 과장 2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수 1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장 2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~現: 한양대학교 의과대학 명예교수 2013~2024: 한양대학교 류마티스병원 교수 2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 |
| 이중재 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現: 이중재 법률사무소 변호사 |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~現: 성현회계법인 파트너 |
| 최종문 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 법무법인 화우 고문 2022~現: 연세대학교 객원교수 2020~2022: 외교부 제2차관 2018~2020: 주프랑스 대사 |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801220
