주주총회소집결의 2024-02-29 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800692
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 제33기 감사보고 및 영업보고 o 제33기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김근영 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 유대현 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이순우 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 이중재 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 o 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 고영혜 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원 김근영 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원 유대현 선임의 건 - 제5-4호 의안 : 감사위원 이순우 선임의 건 - 제5-5호 의안 : 감사위원 이중재 선임의 건 - 제5-6호 의안 : 감사위원 최원경 선임의 건 - 제5-7호 의안 : 감사위원 최종문 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 o 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 2023~現: ㈜셀트리온 대표이사 2021~現: ㈜셀트리온 사내이사/공동의장 2019~2021: ㈜셀트리온 제품개발부문장 2017~2019: ㈜셀트리온스킨큐어 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2022~現: 제주한라병원 병리과 과장 2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수 1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 | - |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장 2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 | 에스지이 주식회사 (사외이사) |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 2013~現: 한양대학교 류마티스병원 교수 2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 | - |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 | - |
| 이중재 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 2018~現: 이중재 법률사무소 변호사 | - |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 2016~現: 성현회계법인 파트너 | - |
| 최종문 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 2023~現: 법무법인 화우 고문 2022~現: 연세대학교 객원교수 2020~2022: 외교부 제2차관 2018~2020: 주프랑스 대사 | - |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 | 주식회사 어스앤에어로스페이스 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現: 제주한라병원 병리과 과장 2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수 1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장 2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표 |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~現: 한양대학교 류마티스병원 교수 2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장 2017~2018: 대한류마티스학회 회장 |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장 |
| 이중재 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現: 이중재 법률사무소 변호사 |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~現: 성현회계법인 파트너 |
| 최종문 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~現: 법무법인 화우 고문 2022~現: 연세대학교 객원교수 2020~2022: 외교부 제2차관 2018~2020: 주프랑스 대사 |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800692
