주주총회소집결의 2023-08-17 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230817800260
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> o 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 이사 및 감사위원의 임기는 모두 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 사내이사 김형기의 경우 2026년 3월 25일에, 사외이사 및 감사위원 최원경, 이중재 및 최종문의 경우 2024년 3월 25일에 각 만료됩니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | '18~現 ㈜셀트리온헬스케어 대표이사 '15~'18 셀트리온 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | '21~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '18~現 이중재 법률사무소 변호사 '14~'18 법무법인 정 대표변호사 '13~'14 김앤장 법률사무소 변호사 | ㈜셀트리온헬스케어 (사외이사) |
| 최원경 | 1973-08 | 1 | 신규선임 | '22~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '16~現 성현회계법인 품질관리실 파트너 '98~'15 PwC 삼일회계법인 | ㈜셀트리온헬스케어 (사외이사) |
| 최종문 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | '23~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '23~現 법무법인(유) 화우 고문 '22~現 연세대학교 객원교수 '20~'22 외교부 제 2차관 '18~'20 주 프랑스 대사 | ㈜셀트리온헬스케어 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '18~現 이중재 법률사무소 변호사 '14~'18 법무법인 정 대표변호사 '13~'14 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 최원경 | 1973-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '16~現 성현회계법인 품질관리실 파트너 '98~'15 PwC 삼일회계법인 |
| 최종문 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '23~現 ㈜셀트리온헬스케어 사외이사 '23~現 법무법인(유) 화우 고문 '22~現 연세대학교 객원교수 '20~'22 외교부 제 2차관 '18~'20 주 프랑스 대사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 5. 동물약품, 농예약품, 사료 및 사료첨가제의 제조 및 판매 11. 기업경영자문 및 시스템 컨설팅업 12. 전자상거래 및 시스템 컨설팅업 | (주)셀트리온헬스케어와의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 5. 무역업 | 1. 의약품, 원료의약품, 의료기기, 화학약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 6. 무역업 및 무역대리업 | (주)셀트리온헬스케어와의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
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