주주총회소집결의 2024-03-13 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901624
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재 무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오종규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 임태우 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 김보영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 임태우 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁민 | 1986-11 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 총괄 전)삼성물산㈜ |
| 김지호 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 딜러대표 전)한독모터스 |
| 오종규 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 재무총괄 전)안진회계법인 회계사 |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문 |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 전) 아르케인베스트먼트 상무 전) 선명회계법인 대표회계사 |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 전) 법무법인 명문 변호사 전) 법률사무소 시월 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문 | 아시아경제신문 감사 |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 전) 아르케인베스트먼트 상무 전) 선명회계법인 대표회계사 | - |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 전) 법무법인 명문 변호사 전) 법률사무소 시월 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문 |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 전) 아르케인베스트먼트 상무 전) 선명회계법인 대표회계사 |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 전) 법무법인 명문 변호사 전) 법률사무소 시월 변호사 |
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