주주총회소집결의 2024-02-23 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800932
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 원미구 길주로111, 6층(상동, 센타프라자 ) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣제22기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (용석봉) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박선규) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (안성환) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용석봉 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 현)세이브존 사내이사 현)세이브존아이앤씨 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선규 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 전)안건회계법인 매니저 전)한국조세연구포럼 세무회계분과위원장 현)회계법인 세일원 파트너 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)대우증권 연수부 교육개발팀장 전)미래에셋증권 임원 - 강남센터장 - 강북지역본부장 등 역임 |
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