정기주주총회결과 2024-03-28 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902936
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 414,966 | - 매출액 | 29,494 | |
| - 부채총계 | 181,553 | - 영업이익 | -14,732 | ||
| - 자본금 | 51,407 | - 당기순이익 | -13,810 | ||
| - 자본총계 | 233,412 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 423,500 | - 매출액 | 97,990 | |
| - 부채총계 | 192,288 | - 영업이익 | -24,533 | ||
| - 자본금 | 51,407 | - 당기순이익 | -5,913 | ||
| - 자본총계 | 231,213 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 2-4호 의안 : 사외이사 송세빈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비㈜ 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 사내이사 |
| 이근식 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학㈜ 경영전략본부 상무 전) 에이치엘비제약㈜ 경영관리 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심연섭 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜맑은기술 대표이사 현) 에이치엘비글로벌㈜ 사외이사 | (주)맑은기술 대표이사 |
| 송세빈 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 화우 파트너변호사 전) (주)이마트 법무실장 | - |
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