주주총회소집결의 2023-02-24 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900623
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김윤 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 김영현 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ① 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023.03.21(화)~2023.03.30(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상우 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장 (2009.01~2012.01) 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 장인근 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비(주) 바이오전략기획본부 부사장 현) 에이치엘비셀(주) 부설의학연구소 부소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 서울대학교 의과대학 의료관리학교실 교수 현) 공정거래위원회 소비자정책위원회 3분과 보건의료분야 위원장 현) 보건의류정책심위위원회 위원 | 마이크로엑스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 31년 근무 (1985.01 ~ 2016.06) 전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사 (2006.03 ~ 2017.01) 현) 새만금 투자유치 자문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구용 시약, 연구용 소모품 제조/판매 및 관련업 - 실험용 동물 도소매 및 관련업 - 플라스틱 사출품 제조 유통 및 관련업 - 기타 도급업 - 포장용 플라스틱 제품 제조업 및 관련업 - 일회용 주사기 제조 및 도,소매업 및 수출입업 - 의료용구 제조 및 도,소매업 및 수출입업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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