출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002314
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 14일 |
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회 사 명 :
| 하나마이크론 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이동철 |
본 점 소 재 지 :
| 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 |
| (전 화) 041-423-7015 |
| (홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 박상묵 |
| (전 화) 041-423-7015 |
제3자의 전환사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 |
| 2. 사채발행일자 | 2023년 03월 15일 |
| 3. 사채발행방법 | 사모 |
| 4. 사채만기일 | 2053년 03월 15일 |
5. 전환사채
매수선택권
행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의
권면(전자등록) 금액(원) (A) | 8,150,610,000 |
해당 전환사채의 권면(전자등록)
총액(원) (B) | 48,000,000,000 |
| 행사비율(%) (A/B) | 16.98 |
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2024년 02월 14일 |
7. 행사대가
(사채 매수금액) | 금액(원) | 8,354,375,250 |
| 적용이자율(%) | 102.50 |
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2024년 03월 15일 |
9. 전환에 관한
사항 | 전환비율(%) | 100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,632 |
전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 |
| 주식수 | 766,610 |
주식총수 대비
비율(%) | 1.59 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 03월 15일 |
| 종료일 | 2053년 02월 15일 |
10. 행사자
지정대가 | 금액(원) | - |
| 산정근거 | - |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 주1) 9. 전환에 관한 사항의 주식총수 대비 비율(%)은 전환사채 매수선택권 행사일 현재 당사의 의결권 있는 발행주식 총수대비 비율을 기재하였습니다. |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 행사일 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매수선택권
행사 전환사채의
권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
| 최창호 | 최대주주 | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 7,699,380,000 | - |
| 오문숙 | 특수관계인 | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 451,230,000 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의
관계 | 전환사채 발행당시
보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| 최창호 | 본인 | 7,945,802 | 16.58 | 724,170 | 1.51 | - |
| 오문숙 | 특수관계인 | 465,664 | 0.97 | 42,440 | 0.09 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002314
