정기주주총회결과 2024-03-27 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901387
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,341 | - 매출액 | 99,558 | |
| - 부채총계 | 34,181 | - 영업이익 | 8,828 | ||
| - 자본금 | 24,214 | - 당기순이익 | -31,746 | ||
| - 자본총계 | 24,160 | *주당순이익(원) | -657 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,618 | - 매출액 | 104,235 | |
| - 부채총계 | 49,174 | - 영업이익 | 5,628 | ||
| - 자본금 | 24,214 | - 당기순이익 | -37,402 | ||
| - 자본총계 | 16,444 | *주당순이익(원) | -774 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -발행예정주식총수 증가 -감사위원회의 구성 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정명중 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 사외이사 후보 김필규 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용관 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現)JW신약 대표이사 前)JW신약 경영기획실장 前)JW중외제약 개발본부장 |
| 정명중 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現)JW신약 영업본부장 前)JW신약 서울사업부장 前)JW신약 중부지점장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필규 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사 |
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