정기주주총회결과 2023-03-29 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901850
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,956 | - 매출액 | 95,703 | |
| - 부채총계 | 37,216 | - 영업이익 | 7,334 | ||
| - 자본금 | 23,064 | - 당기순이익 | -14,542 | ||
| - 자본총계 | 57,740 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,094 | - 매출액 | 102,710 | |
| - 부채총계 | 38,402 | - 영업이익 | 4,287 | ||
| - 자본금 | 23,064 | - 당기순이익 | 1,378 | ||
| - 자본총계 | 55,692 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사2명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 왕정운 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 탁경국 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이명철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 손연석 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 이명철 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 후보 손연석 선임의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정운 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現)JW신약 영업본부장 前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장 |
| 탁경국 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現) JW신약 제품플랜트장 前) JW중외제약 원료플랜트장 前) JW중외제약 품질보증1부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 | - |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 | 한신회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |
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