주주총회소집결의 2023-02-09 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900734
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 왕정운 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 탁경국 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이명철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 손연석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 이명철 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 후보 손연석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제42기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2023.03.19(일) ~ 2023.3.28(화) (17시까지) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정운 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現)JW신약 영업본부장 前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장 |
| 탁경국 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現) JW신약 제품플랜트장 前) JW중외제약 원료플랜트장 前) JW중외제약 품질보증1부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 | - |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 | 한신회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)한신회계법인 회계사 前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900734
